本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２００９年６月１８日以书面方式发出通知，于２００９年６月２４日以通讯表决的方式召开，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事认真审议，会议以传真表决的方式审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

　２００８年１１月２６日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。现依据２００８年年度报告数据对前次募集资金使用情况报告进行了更新，更新后的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年六月二十五日