本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为２６１４．０９０９万股，实际可上市流通数量为２３７９．６５万股，上市流通日为２００９年６月２９日。

　一、公司首次公开发行和股本情况

　本公司首次公开发行前股本为１４，６４０万股，首次向社会公开发行４，８８０万股，并于２００７年１月１２日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为１９，５２０万股。

　本公司２００７年５月１５日实施了每１０股转增３股派６元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加到２５，３７６万股。

　本公司２００８年５月１３日实施了每１０股转增３股派５元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加到３２，９８８．８万股。

　二、股东履行股份限售承诺情况

　１、公司第一大股东中国机电出口产品投资公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　２、除中国机电出口产品投资公司以外的其他９４名股东均分别承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起２４个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的５０％；对于其各自在公司２００６年６月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以２００６年６月２８日公司完成工商变更登记手续为基准日）的３６个月内，不转让该新增股份。

　３、公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

　４、吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。

　经核查，上述各项承诺均处于严格履约中。

　三、本次限售股份上市流通安排

　１． 本次限售股份可上市流通日为２００９年６月２９日；

　２． 公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为２６１４．０９０９万股，占公司股本总额的７．９２％；实际可上市流通数量为２３７９．６５万股，占公司股本总额的７．２１％。

　３．股份解除限售及上市流通具体情况

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　说明：

　（１）根据《公司法》等有关法规的规定及限售股份持有人的股份锁定承诺，公司董事、监事、高级管理人员：王亚俊、韩青树、商陆平、宋志霖、李绍宗、王士敏、王东、杜小华８人本次解除限售２，１５５，１２９股，全部按高管锁定股继续予以锁定。

　（２）根据刘瑞川、申屠江民、刘金利、张平４人做出的股份锁定承诺，为简化上述４人２００９年及后续年度的股份锁定及解锁手续，并根据其作出的公开承诺，公司已向深圳证券交易所申请将上述４人所持本公司股份纳入高管股份进行管理。上述４人本次解除限售１８９，２８０股，按高管锁定股继续予以锁定。

　公司核心技术人员黄元生于２００９年４月１日从本公司退休离职。根据其公开承诺：“任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”，其所持本公司限售股份１，５２１，０００股自离职之日起半年内（２００９．４．１～２００９．９．３０）予以锁定，半年期届满后全部予以解锁，因此本次不予解锁。

　（３）公司董事梁正、吉清、李国祥目前分别持有本公司股份为２，７７５，８２５股、２，４７１，４６０股、３，９３４，３２０股。根据上述三位董事特别承诺：对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜做出书面确认之前，不会转让该部分股份（截至本公告日，上述三人所持该等股份分别为２，４３３，６００股、２，４７１，４６０股、３，９３４，３２０股）。

　截至本公告日，金建中对梁正、吉清、李国祥受让其信托受益权事宜均尚未做出书面确认，因此对上述三人因受让其信托受益权而取得的限售股份继续予以锁定。因２００９年度可流通额度已按２５％解锁，梁正董事持有本公司剩余股份３４２，２２５股，本次不解锁，继续予以锁定。

　四、股份变动情况表单位：股

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　五、备查文件

　１、限售股份上市流通申请表

　特此公告。

　深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

　２００９年６月２５日