本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）于２００９年６月２４日上午９时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦１２楼会议室召开，会议通知于２００９年６月１８日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事９人，实到董事９人，现场参会董事６人，独立董事王春甫、苏严、李秉祥以传真方式参加了会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。

　会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

　一、辽宁时代服装进出口股份有限公司内部控制制度；（内部控制制度总则详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司决定从２００９年７月１日起全面执行公司的内部控制制度。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、辽宁时代服装进出口股份有限公司预算管理制度；（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　三、辽宁时代服装进出口股份有限公司对外担保控制制度。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

　特此公告！

　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年六月二十四日