本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重组工作进展

　本公司于２００９年５月２２日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关事项，并于２００９年５月２６日进行了相关披露。

　目前，本次重大资产重组涉及的南京钢铁联合有限公司１００％股权增资至南京南钢钢铁联合有限公司事宜正在进行中。本公司及相关各方正抓紧时间积极推进重组工作，待审计、评估及盈利预测等工作完成后本公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。

　二、特别提示

　１、本次重大资产重组尚需完成相关批准程序，包括本公司再次召开董事会批准本次交易、召开股东大会批准本次交易，中国证监会核准本次交易以及豁免南京南钢钢铁联合有限公司的要约收购义务等。因此，本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

　２、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

　就本次重大资产重组的进展情况，本公司将按照相关规定，及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二〇〇九年六月二十四日