本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江传化股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议通知于２００９年６月１９日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于２００９年６月２４日以通讯方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　１、第三届董事会审计委员会成员：史习民、何圣东、徐观宝，委员会召集人史习民。

　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　２、第三届董事会提名委员会成员：何圣东、李伯耿、徐冠巨， 委员会召集人何圣东。

　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，聘任张定珠先生（简历附后）担任公司内部审计部门负责人。

　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　特此公告。

　浙江传化股份有限公司董事会

　２００９年６月２５日

　附：张定珠简历

　张定珠，男，中国国籍，１９７４ 年出生，大专学历，１９９６ 年８ 月参加工作。历任传化集团有限公司办公室主任助理，浙江传化江南大地发展有限公司办公室主任、总务部经理，杭州传化涂料有限公司办公室主任、人事总务部部长等职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。