本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新湖创业投资股份有限公司二００八年度股东大会于２００９年６月４日上午９点３０分在杭州市体育场路田家桥２号５楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。出席本次股东大会表决的股东及授权代表人数８人，代表股份１３９０５４４７６股，占公司总股本的４５．７３％。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：

　１、审议通过公司２００８年度报告正文和摘要，表决结果如下：

　同意１３９０５４４７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１００％；

　反对０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　２、审议通过公司《２００８年度董事会工作报告》，表决结果如下：

　同意１３９０５４４７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１００％；

　反对０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　３、审议通过公司《２００８年度监事会工作报告》，表决结果如下：

　同意１３９０５４４７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１００％；

　反对０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　４、审议通过公司《独立董事２００８年度述职报告》，表决结果如下：

　同意１３９０５４４７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１００％；

　反对０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　５、审议通过公司《２００８年度财务决算报告》，表决结果如下：

　同意１３９０５４４７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１００％；

　反对０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　６、审议通过公司《２００８年度利润分配的议案》，表决结果如下：

　同意１３９０５４４７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１００％；

　反对０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　７、审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》，表决结果如下：

　同意１３９０５４４７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１００％；

　反对０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　８、审议通过公司《关于支付会计师事务所２００８年度年报审计报酬的议案》，表决结果如下：

　同意１３９００４２７６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的９９．９６％；

　反对５０２００股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０．０４％；

　弃权０股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的０％。

　本次股东大会由浙江君安世纪律师事务所何彬律师进行全过程见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　浙江新湖创业投资股份有限公司

　董事会

　２００９年６月４日