证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－１３

山东沃华医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于２００９年６月４日以通讯表决方式召开，会议通知于２００９年６月１日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》。

公司决定于２００９年６月２７日在公司会议室召开２００８年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

《关于召开２００８年度股东大会的通知》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○○九年六月五日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－１４

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会；

２、会议时间：２００９年６月２７日（星期六）１４：００；

３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决；

５、会议期限：半天

６、会议出席对象：

（１）截止２００９年６月２２日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（３）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议审议事项

１、议案名称

（１）《公司２００８年度董事会工作报告》；

（２）《公司２００８年度监事会工作报告》；

（３）《公司２００８年度财务决算报告》；

（４）《公司２００８年度利润分配预案》；

（５）《〈公司２００８年度报告〉及其摘要》；

（６）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（７）《关于董事会换届选举的议案》；

（７）－１ 选举赵丙贤为公司第三届董事会董事；

（７）－２选举高学敏为公司第三届董事会董事；

（７）－３ 选举赵军为公司第三届董事会董事；

（７）－４ 选举张戈为公司第三届董事会董事；

（７）－５ 选举张法忠为公司第三届董事会董事；

（７）－６ 选举田开吉为公司第三届董事会董事；

（７）－７ 选举房书亭为公司第三届董事会独立董事；

（７）－８ 选举于明德为公司第三届董事会独立董事；

（７）－９ 选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事；

（８）《关于监事会换届选举的议案》；

（８）－１ 选举马锦柱为公司第三届监事会监事；

（８）－２ 选举孔宪俊为公司第三届监事会监事；

（８）－３ 选举曾英姿为公司第三届监事会监事。

议案（７）、（８）审议采用累积投票制。在进行上述董事选举时，董事、独立董事应分别按应选董事（或独立董事）人数×持股数计算出可表决票数进行。

２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于２００９年４月２１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

（三）会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

２、登记时间：２００９年６月２３日—６月２５日，

上午９：００－１１：３０，下午１４：００—１７：００ 。

３、登记地点：公司董事会办公室。

（四）其他事项

１、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式如下

联系人： 赵海亮

联系电话：０５３６－８５５３３７３

传真：０５３６－８５５３３６７

联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

邮政编码： ２６１２０５

山东沃华医药科技股份有限公司

二００九年六月五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２００８年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
１	《公司２００８年度董事会工作报告》
２	《公司２００８年度监事会工作报告》
３	《公司２００８年度财务决算报告》
４	《公司２００８年度利润分配预案》
５	《〈公司２００８年度报告〉及其摘要》
６	《关于续聘会计师事务所的议案》
７	《关于董事会换届选举的议案》	投票数
７－１	选举赵丙贤为公司第三届董事会董事
７－２	选举高学敏为公司第三届董事会董事
７－３	选举赵军为公司第三届董事会董事
７－４	选举张戈为公司第三届董事会董事
７－５	选举张法忠为公司第三届董事会董事
７－６	选举田开吉为公司第三届董事会董事
	上述董事候选人可表决票数＝６×持股数
７－７	选举房书亭为公司第三届董事会独立董事
７－８	选举于明德为公司第三届董事会独立董事
７－９	选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事
	上述独立董事候选人可表决票数＝３×持股数
８	《关于监事会换届选举的议案》	投票数
８－１	选举马锦柱为公司第三届监事会监事
８－２	选举孔宪俊为公司第三届监事会监事
８－３	选举曾英姿为公司第三届监事会监事
	上述监事候选人可表决票数＝３×持股数

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、议案７、８审议采用累积投票制，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）。累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董监事入选的表决权制度。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至２００９年６月２２日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２００８年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）