本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于２００９年６月４日以通讯表决方式召开。会议通知于２００９年５月３１日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

　本次会议应参加表决的董事８人，实际表决的董事８人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　经表决，以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司关于聘任程胜先生为公司副总经理的议案》，同意聘任程胜先生为公司副总经理。

　墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生三位独立董事发表意见：本次公司副总经理的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查程胜先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同意聘任程胜先生为公司副总经理。

　相关内容详见２００９年６月５日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　程胜先生简历如下：

　程胜，男，１９６３年４月出生，中国国籍，住所为山东省济南市。１９８６年毕业于山东工业大学，机械制造工艺与设备专业，本科学历，高级工程师。１９８６年７月至２００９年５月就职于济南二机床集团有限公司，历任数控机床分厂车间技术员、副厂长、分厂厂长、数控机床公司副总经理。２００９年５月１９日起任公司机加工车间主任。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和证券交易所规定的担任公司高级管理人员的条件。

　特此公告。

　山东法因数控机械股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年六月五日