本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”） ２００８年度利润分配方案已获２００９年４月１５日召开的公司２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议公告公司已于２００９年４月１６日刊登《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将权益分派事宜公告如下：

　一、 权益分派方案

　以公司现有总股本９８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．２元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每１０ 股派发现金红利１．９８元）。

　对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、 股权登记日、除权除息日

　１、股权登记日：２００９年６月１１日

　２、除权除息日：２００９年６月１２日

　三、 权益分派对象

　本次分派对象为：截止２００９年６月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” ）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于２００９年６月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、有限售条件流通股和高管锁定股份现金红利由本公司自行派发。

　五、咨询机构：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部

　咨询地址：大连市金州区拥政街道三里村６２４号

　咨询联系人：孙立涛

　咨询电话：０４１１－３９３３０１１０

　传 真：０４１１－３９３３０２９６

　六、备查文件

　公司２００８年度股东大会决议

　特此公告。

　大连天宝绿色食品股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年六月四日