本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国长江电力股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决议，现将召开公司２００８年度股东大会（简称“会议”）相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２００９年６月２６日（星期五）上午９：３０

　３、会议地点：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座

　４、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　二、会议议程

　１、审议《２００８年度董事会工作报告》

　２、审议《２００８年度监事会工作报告》

　３、审议《２００８年度财务决算报告》

　４、审议《２００８年度利润分配方案》

　５、审议《关于聘请公司２００９年度审计机构的议案》

　６、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》

　７、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》

　三、会议出席对象

　１、截至２００９年６月１７日（星期三）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　２、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　四、出席会议办法

　１、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　２、登记时间：２００９年６月１９日（星期五）上午９：００至１１：００，下午１４：００至１７：００，逾期不予受理。

　３、登记地点：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座２１层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

　４、联系方法：

　联 系 人：马明

　电 话：０１０－５８６８８９００；传 真：０１０－５８６８８８９８

　地 址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座中国长江电力股份有限公司；

　邮政编码：１００１４０

　５、其他事项

　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　特此通知。

　附件：授权委托书样本

　中国长江电力股份有限公司董事会

　二〇〇九年六月四日

　附件：

　中国长江电力股份有限公司２００８年度股东大会

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司２００８年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　■

　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人联系电话： 受托人联系电话：

　委托人股东账号： 委托人持股数额：

　委托日期：２００９年 月 日

　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）