本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京中科三环高技术股份有限公司， ２００８年度权益分派方案已获２００９年４月２４日召开的２００８年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２００８年度权益分派方案为：以公司现有总股本５０，７６０万股为基数，向全体股东每１０股派０．５５元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．４９５元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２００９年６月１１日，除权除息日为：２００９年６月１２日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２００９年６月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２００９年６月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、有限售条件流通股的股息由本公司自行派发。

　五、咨询机构：

　１、联系地址：北京市海淀区中关村东路６６号甲１号楼２７层 （１００１９０）

　２、咨询联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良

　３、咨询电话：０１０—８２６４９９８８转２６３、２６５

　４、传真号码：０１０—６２６７０７９３

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　２００９年６月５日