本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２００９年６月２８日９：３０分

　２、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街２１号

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　二、会议审议事项

　１、审议《公司董事会２００８年度工作报告》；

　２、审议《公司监事会２００８年度工作报告》；

　３、审议《公司２００８年度财务决算报告》；

　４、审议《公司２００８年年度报告全文及摘要》；

　５、审议《公司２００８年度利润分配预案》；

　６、审议《续聘会计师事务所的议案》；

　７、审议《章程修正案》；

　８、审议《关于选举王济贤先生为公司监事的议案》。

　上述第１－７项议案详见２００９年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第四届董事会第二十八次会议决议公告”， 第８项议案详见２００９年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第四届监事会第十三次会议决议公告”

　三、会议出席对象

　（１）截止２００９年６月２３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　四、会议登记方法

　１、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

　２、登记时间：２００９年６月２３日－２６日

　３、登记地点：北京市朝阳区北土城西路七号Ｃ座８０２投资者与投资者关系服务部．

　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　五、其他

　１．会议联系方式：

　联系电话：０１０－８２２７５９０６

　联系传真：０１０－８２２７５６６５

　联 系 人：常诚、张春生

　２．会议费用：与会股东食宿交通费自理

　六、授权委托书样式

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席玉源控股股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 受托日期：

　玉源控股股份有限公司董事会

　二００九年六月五日