证券代码：０００５７１ 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：临２００９－０１２

　新大洲控股股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２００９年６月４日

　２、召开地点：海口市滨海大道６９号宝华海景大酒店会议室。

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：赵序宏董事长。

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席会议的股东有８名、代表股份数量１８２，６２０，５３５股、占公司有表决权总股份２４．８１％。

　二、提案审议情况

　１、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００８年度公司董事会工作报告》。

　２、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００８年度公司监事会工作报告》。

　３、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００８年度公司财务决算报告》。

　４、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００８年度公司利润分配方案》。

　５、以同意６９，７０１，１５２股，占出席会议所有股东所持表决权７７．８７％；反对１９，８０７，３３１股，占出席会议所有股东所持表决权２２．１３％；弃权０股。审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引进投资人增资扩股的议案》。

　根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程等的规定，关联股东海南新元农业开发有限公司和增城市龙望经贸发展有限公司在股东大会审议本事项时已回避表决。

　６、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

　７、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意，并通过特别决议。

　８、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　９、以同意１８２，６２０，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　另外，本次股东大会还听取了《２００８年度公司独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　２、律师姓名：涂显亚律师

　３、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　二○○九年六月五日

　证券代码：０００５７１ 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：临２００９－０１３

　新大洲控股股份有限公司关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司增资扩股进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，本公司现就子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）引入投资人增资扩股事项的进展情况按照分阶段披露的原则公告如下。

　一、重大事项

　２００９年６月３日，新投资人金华市中金投资顾问有限公司和昆明圣田摩托车销售有限公司与本公司、蓝道公司和五九集团在上海市分别签署《五九集团增资扩股协议书》，投资金额、股权金额和持股比例如下：

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　截至目前，五九集团本次增资扩股共引入１２名新投资人，其中，有１０名投资人于２００９年５月１４日已签署了《五九集团增资扩股协议书》，相关信息见本公司于２００９年５月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的专项公告。上述投资人在２００９年５月１４日签署了《五九集团增资扩股意向书》，本次为正式签署《五九集团增资扩股协议书》。至此，本次五九集团增资扩股新投资人拟合计投入资金３．５亿元，其中增加注册资本１亿元，占五九集团注册资本的３３．３３％。

　二、有关本资增资的详细情况及投资人情况介绍见本公司于２００９年５月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的专项公告。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　２００９年６月５日