公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本公司独立董事陈信元先生因上海市国资委推荐，并于２００９年６月３日经光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）股东会选举，担任光明集团外部董事职务。

　光明集团为本公司实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联自然人的规定，陈信元先生担任本公司独立董事的任职资格产生障碍。

　鉴于上述原因，２００９年６月３日，陈信元先生向本公司董事会提交了辞去本公司独立董事职务的报告。

　本公司董事会对陈信元先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢！并将按照本公司章程的规定尽快选聘新的独立董事。

　特此公告！

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零零九年六月四日