本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度股东大会于２００９年６月４日召开。现场会议于上午９：００在北京市海淀区杏石口路９９号公司２２３２会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人９１人，代表公司发行在外有表决权的股份１７０，９６０，２９８股，占公司发行在外有表决权股份总数的４８．５７％；其中参加现场会议的股东及股东委托代理人４人，代表的股份数１６０，４９４，８７７股，占公司发行在外有表决权总股份数的４５．６０％，通过网络参与表决的股东及股东委托代理人８７人，代表公司发行在外有表决权的股份１０，４６５，４２１股，占公司发行在外有表决权总股份的２．９７％。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次股东大会。

　会议由董事长常学群先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　与会股东及股东代表以记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：

　一、审议通过了公司２００８年年度报告及其摘要

　同意１７０，３２７，１３６股，占投票总数比例为９９．６３％；

　反对５５８，５６２股，占投票总数比例为０．３３％；

　弃权７４，６００股，占投票总数比例为０．０４％。

　二、审议通过了公司２００８年度董事会工作报告

　同意１７０，１４４，２０４股，占投票总数比例为９９．５２％；

　反对６２７，６２２股，占投票总数比例为０．３７％；

　弃权１８８，４７２股，占投票总数比例为０．１１％。

　三、审议通过了公司２００８年度监事会工作报告

　同意１７０，１３３，２０４股，占投票总数比例为９９．５２％；

　反对６１６，４２２股，占投票总数比例为０．３６％；

　弃权２１０，６７２股，占投票总数比例为０．１２％。

　四、审议通过了独立董事述职报告

　同意１７０，２３６，７０４股，占投票总数比例为９９．５８％；

　反对４６８，４４１股，占投票总数比例为０．２７％；

　弃权２５５，１５３股，占投票总数比例为０．１５％。

　五、审议通过了公司２００８年度财务决算报告

　同意１７０，３５１，５０５股，占投票总数比例为９９．６４％；

　反对３９２，２４０股，占投票总数比例为０．２３％；

　弃权２１６，５５３股，占投票总数比例为０．１３％。

　六、审议通过了公司２００８年度利润分配方案

　同意１７０，４８１，６０５股，占投票总数比例为９９．７２％；

　反对３４７，７４０股，占投票总数比例为０．２０％；

　弃权１３０，９５３股，占投票总数比例为０．０８％。

　七、审议通过了关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案

　同意１７０，５６２，３４５股，占投票总数比例为９９．７７％；

　反对１３８，２００股，占投票总数比例为０．０８％；

　弃权２５９，７５３股，占投票总数比例为０．１５％。

　八、审议通过了修改《公司章程》第一章第二条

　同意１７０，３３７，９０５股，占投票总数比例为９９．６４％；

　反对３０６，７２０股，占投票总数比例为０．１８％；

　弃权３１５，６７３股，占投票总数比例为０．１８％。

　九、审议通过了修改《公司章程》第八章第一节第一百九十条

　同意１７０，３３４，１０５股，占投票总数比例为９９．６３％；

　反对３００，７２０股，占投票总数比例为０．１８％；

　弃权３２５，４７３股，占投票总数比例为０．１９％。

　十、审议通过了关于选举独立董事的议案

　同意１７０，５０５，６４５股，占投票总数比例为９９．７３％；

　反对１２２，２８０股，占投票总数比例为０．０７％；

　弃权３３２，３７３股，占投票总数比例为０．２０％。

　本次会议经北京国枫律师事务所张鼎映、刘波律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司董事会

　２００９年６月４日