本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开和出席情况

　山东新华医疗器械股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年６月４日上午９：００在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开， 出席会议的股东及股东授权代表共６名，代表股份４１，２８４，３３４股，占本公司股份总数的３０．７２ ％，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　三、提案审议及表决情况

　与会股东及股东代表经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了《关于山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》。

　该项议案表决结果：同意票４１，２８４，３３４股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司２００９年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司２００９年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司２００９年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　山东新华医疗器械股份有限公司

　二○○九年六月五日