本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于２００９年５月３１日以专人送达、传真、邮件的方式发出了召开六届临时董事会的通知，会议于６月４日上午９点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经审议表决，一致通过了以下议案：

　《关于东营市土地储备中心收购公司土地的议案》

　根据《中华人民共和国土地管理法》及有关法律法规规定，经政府有关部门协调，为支持当地教育事业发展，提供学校建设用地，东营市土地储备中心拟收购公司“万泉河路以南、沂州路以东”面积为２８５５６．５平方米（４２．８亩）土地一宗，该地块账面成本为７７０万元，东营市土地储备中心拟以该账面成本为标准向公司支付收购储备补偿费用。董事会授权经理层办理上述收购具体事宜。

　特此公告。

　科达集团股份有限公司董事会

　二○○九年六月五日