本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开的时间：２００９年６月４日上午

　召开的地点：公司会议室

　召开的方式：现场投票

　召集人：公司董事会

　主持人：董事长李智

　会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、出席会议的股东及股东授权委托代表人３人，代表股份２４８，８５１，５２７股，占公司有表决权股份总数的４３．２３％。

　二、提案审议情况

　１、提案的表决方式：记名投票表决

　２、提案的表决结果

　提请本次股东大会审议的议案为：《关于修改顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资合同部分条款的议案》，议案的具体内容以及新签订的合资合同的具体内容已于２００９年５月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露。

　表决情况：同意２４８，８５１，５２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　２、见证律师：华青春

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、广东万家乐股份有限公司２００９年第二次临时股东大会决议

　２、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　２００９年６ 月４日