本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司原定于２００９年６月１０日召开２００８年度股东大会，因公司向国务院国资委评估备案工作尚未结束，公司董事会决定延期召开２００８年度股东大会，将股东大会现场会议时间变更为２００９年６月１５日上午９：００，网络投票时间变更为：２００９年６月１４日－－２００９年６月１５日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年６月１５日（现场股东大会召开日）９：３０－－１１：３０、１３：００－１５：００；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年６月１４日（现场股东大会召开前一日）１５：００－－２００９年６月１５日１５：００。

　本次会议的其他事项没有变化。

　本公司《关于召开２００８年度股东大会的通知》的具体内容详见２００９年５月２１日的《中国证券报》及巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　附件：关于召开２００８年度股东大会的通知

　高新张铜股份有限公司董事会

　２００９年６月５日

　附件：

　高新张铜股份有限公司

　关于召开２００８年度股东大会的

　通 知

　一、召开会议基本情况

　１、会议召开时间：２００９年６月１５日上午９：００

　２、会议召开地点：沙洲宾馆会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　５、网络投票时间：２００９年６月１４日－－２００９年６月１５日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年６月１５日（现场股东大会召开日）９：３０－－１１：３０、１３：００－１５：００；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年６月１４日（现场股东大会召开前一日）１５：００－－２００９年６月１５日１５：００

　６、股权登记日：２００９年６月３日

　７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　８、出席对象：

　（１）２００９年６月３日下午１５：００时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项：

　１、审议《２００８年度董事会工作报告》；

　２、审议《２００８年度监事会工作报告》；

　３、审议《公司２００８年度报告及其摘要的议案》；

　４、审议《关于２００８年财务决算报告》；

　５、审议《关于２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　６、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》；（适用累积投票制进行表决）

　６．０１、关于提名魏义良为公司董事会董事候选人的议案；

　６．０２、关于提名魏笔为公司董事会董事候选人的议案；

　６．０３、关于提名洪铭君为公司董事会董事候选人的议案

　７、审议关于《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》；

　８、审议《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》的议案；

　９、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨非公开发

　行股份购买资产相关事宜的议案》；

　１０、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《高新张铜股份有限公司与江苏

　沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案；

　１１、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《关于发行股份购买资产暨重大

　资产重组的补偿协议》（即业绩补偿协议）的议案；

　１２、审议公司与张家港沙钢铜业有限公司股东签署《托管协议》的议案；

　１３、审议关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案；

　１４、审议关于对资产评估相关问题发表意见的议案；

　１５、审议关于公司通过本次重组消除年报强调事项影响的说明；

　１６、审议《关于提请股东大会同意豁免江苏沙钢集团有限公司以要约方式增

　持公司股份义务的议案》。

　三、出席会议登记方法

　１、登记方式

　（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２００９年６月１４日１７：００ 前送达或传真至董事会秘书办公室）。

　２、登记时间：２００９年６月１４日上午９：００—１１：３０，下午１：００—５：００

　３、登记地点：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司上市办。

　４、其他事项

　（１）会议联系方式

　联系人：魏笔 黄江 电话：０５１２－５８６９０８２９ 传真：０５１２－５８６７６３５７

　本公司地址：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司（邮编：２１５６００）

　（２）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

　四、网络投票相关事项

　（一）交易系统投票

　１、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ２００９年６月１５日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　２、投票代码：３６２０７５，投票简称为“张铜投票”。

　３、股东投票的具体程序为：

　（１）买卖方向为买入股票；

　（２）输入证券代码 ３６２０７５；

　（３）在“委托价格”项下填报股东大会审议议案对应的议案序号，１．００元代表议案１， ２．００元代表议案２；６．０１元代表议案６中子议案（１），６．０２ 元代表议案６中子议案（２）……以此类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对非累积投票的议案（议案１至议案５、议案７至议案１６）进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案６的每一子议案尚须逐项进行表决。

　本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　■

　（４）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

　Ａ． 非累积投票制议案：议案 １－－５、７－－１６为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

　■

　Ｂ． 累积投票制议案：议案６为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

　（５）确认投票委托完成。

　４、计票规则

　（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　（２）股东对总议案的表决只包括对非累积投票的议案全部表决，不包括适用累积投票的议案６。如股东先对总议案进行表决，后又对非累积投票的议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对非累积投票的议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对非累积投票的议案分项表决为准。

　５、投票注意事项

　（１）网络投票不能撤单；

　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）互联网投票系统投票

　１、投票的起止时间：开始时间：２００９年６月１４日１５：００，结束时间为 ２００９年６月１５日１５：００。

　２、投票程序：

　（１）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　尚未获得身份认证的，请按以下方式获取：

　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（２）股东根据服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新张铜股份有限公司２００８年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

　１、审议《２００８年度董事会工作报告》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　２、审议《２００８年度监事会工作报告》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　３、审议《公司２００８年度报告及其摘要的议案》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　４、审议《关于２００８年财务决算报告》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　５、审议《关于２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　７、审议关于《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　８、审议《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》的议案；

　同意□ 反对□ 弃权□

　９、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　１０、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案；

　同意□ 反对□ 弃权□

　１１、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议》》（即业绩补偿协议）的议案；

　同意□ 反对□ 弃权□

　１２、审议公司与张家港沙钢铜业有限公司股东签署《托管协议》的议案；

　同意□ 反对□ 弃权□

　１３、审议关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案；

　同意□ 反对□ 弃权□

　１４、审议关于对资产评估相关问题发表意见的议案；

　同意□ 反对□ 弃权□

　１５、审议关于公司通过本次重组消除年报强调事项影响的说明；

　同意□ 反对□ 弃权□

　１６、审议《关于提请股东大会同意豁免江苏沙钢集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的议案》。

　同意□ 反对□ 弃权□

　适用累积投票制选举议案

　６、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》；

　６．０１、关于提名魏义良为公司董事会董事候选人的议案；投票数：（ ）

　６．０２、关于提名魏笔为公司董事会董事候选人的议案； 投票数：（ ）

　６．０３、关于提名洪铭君为公司董事会董事候选人的议； 投票数：（ ）

　委托人（签名或盖章）：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

　受托人签名： 受委托人身份证号码：

　委托日期： 委托有效期：

　注：请在相应的表决意见项划“√” ，适用累积投票制选举的议案项填入投票数。授权委托书可以按此样自行复制。