本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新增提案情况。

　一、会议召开和出席情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２００８年度股东大会于２００９年５月１６日在海口市龙昆北路１３－１号本公司会议室召开。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共４人，代表股份２２，１５２，９５６股，占本公司总股本１６６，０００，０００股的１３．３５％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

　二、提案审议情况

　１、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司２００８年度董事会工作报告》；

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　２、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司２００８年度监事会工作报告》；

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　３、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司２００８年年度报告及摘要》；

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　４、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司２００８年度财务决算报告》；

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　５、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司２００８年度利润分配方案》；

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　６、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构的议案》；

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　７、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　８、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于取消发行公司债券融资计划的议案》。

　该议案的表决结果为：赞成票２２，１５２，９５６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　三、律师见证情况

　本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２００８年度股东大会决议；

　２、海南华禾律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年五月十六日