本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　１、本次会议无否决提案；

　２、本次会议无修改提案情况；

　３、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）２００８年度股东大会通知于２００９年４月２３日发出，本次会议于５月１８日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，由董事长主持。公司董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、出席股东和审议议案情况

　本次会议采取现场投票的表决方式，参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计１３人，代表股份３００３２１５８５股，占公司总股本的６０．８２％，本次会议审议通过了以下议案：

　１． ２００８年度报告及摘要

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　２． ２００８年度董事会工作报告

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　３． ２００８年度监事会工作报告

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　４． ２００８年度财务决算报告

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　５． ２００８年度利润分配预案

　同意３００２３７２８５股，占有表决权股份总数的９９．９７２％；

　反对８４３００股，占有表决权股份总数的０．０２８％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　６． ２００９年度日常关联交易议案

　同意４９９７２５４３股，占有表决权股份总数的９７．０６５％；

　反对１５１０９０３股，占有表决权股份总数的２．９３５％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　关联股东海信集团有限公司和青岛海信电子产业控股股份有限公司回避本议案的表决。

　７． 关于续聘万隆亚洲会计师事务所的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　８． 关于为广东海信提供担保的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　９． 关于修订公司章程的议案

　同意３００３２１５８５股，占有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１０．关于选举于淑珉为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１１．关于选举周厚健为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１２．关于选举林澜为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１３．关于选举肖建林为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１４．关于选举刘洪新为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１５．关于选举马金泉为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１６．关于选举李书锋为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１７．关于选举赵廷春为第五届董事会董事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１８．关于选举贾少谦为第五届监事会监事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　１９．关于选举刘峰为第五届监事会监事的议案

　同意３００３２１４８５股，占有表决权股份总数的９９．９９９９７％；

　反对１００股，占有表决权股份总数的０．００００３％；

　弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

　三、法律意见书的结论意见

　本次会议由德衡律师事务所见证并出具法律意见，该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１．２００８年度股东大会决议

　２．法律意见书

　特此公告。

　青岛海信电器股份有限公司董事会

　２００９年５月１９日