证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编码：临２００９－１６

内蒙古时代科技股份有限公司

２００８年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

１、召开时间：２００９年５月１８日（星期一）上午１０时

２、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路２８号）

３、会议召开方式：现场投票

４、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

５、会议主持人：王小兰董事长

６、本次会议通知及相关内容于２００９年４月２２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议出席情况

１、出席本次股东大会的股东及股东代理人共３人，代表股份８０，５２０，９６０股、占公司股份总额的２５．０２％。其中有限售条件的流通股８０，５２０，９６０股，无限售条件的流通股０股。

２、公司９名董事、２名监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

１、会议审议《２００８年年度董事会工作报告》

同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

２、会议审议《２００８年年度财务决算报告》

同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

３、会议审议《２００８年年度利润分配预案》

经会计师事务所审定，公司２００８年度实现合并净利润２３，３９０，１９５．４９元，加上年初未分配利润１０５，１９３，７２５．６８元，本年度可供股东分配的利润为１２８，５８３，９２１．１７元。

由于目前全球性金融危机的影响及国内的严峻形势，结合公司２００８年生产经营情况，为公司生产经营需求做准备，提高公司盈利能力。依据公司法和公司章程相关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度利润不进行分配，也不进行资本公积转增。未分配利润主要用于采购原材料和技术改造、研发所需的资金。

此预案尚需公司年度股东大会审议通过。

同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

４、会议审议《２００８年年度报告和年度报告摘要》

同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

５、会议审议《２００８年年度监事会工作报告》

同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

６、会议审议《关于〈２００９年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》

由于本议案涉及与实际控制人及其控制公司的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东时代集团公司、浙江众禾投资有限公司回避表决。

本议案同意票５６１，６００股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

７、会议审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构的议案》

本议案同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

８、会议审议《关于修订公司章程的议案》

本议案同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

９、会议审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案同意票８０，５２０，９６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

表决结果：通过。

五、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

２、律师姓名： 赵雅楠 李欲晓

结论性意见：律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

１、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书；

３、公司２００８年年度报告。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年五月十八日

证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编号： 临２００９－１７

内蒙古时代科技股份有限公司

更 正 公 告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于２００９年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布解除股份限售的提示性公告。经公司董事会事后审核发现，公告第四项股本变动结构表未做变动。现更正如下：

原股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）（股）	本次变动后
	数量	比例	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２６，１７４，０７９	５０．９７％	－３４，１２２，６６０	９２，０５１，４１９	２８．６０％
１、国家持股
２、国有法人持股	３，０００，０００	１．２１％	－２，４３８，４００	５６１，６００	０．１７％
３、其他内资持股	１２３，１７４，０７９	４９．７６％	－３１，６８４，２６０	９１，４８９，８１９	２８．４３％
其中：境内非国有法人持股	１２３，１７２，５１５	４９．７６％	－３１，６８２，６９６	９１，４８９，８１９	２８．４３％
境内自然人持股	１，５６４	０．００％	－１，５６４	０	０．００％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	１２１，３８１，３２３	４９．０３％｀	１０８，３８９，２８０	２２９，７７０，６０３	７１．４０％
三、股份总数	２４７，５５５，４０２	１００．００％	７４，２６６，６２０	３２１，８２２，０２２	１００．００％

更正后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）（股）	本次变动后
	数量	比例	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	９２，０５１，４１９	２８．６０％	－６，３０１，７１４	８５，７４９，７０５	２６．６５％
１、国家持股
２、国有法人持股	５６１，６００	０．１７％	－５６１，６００	０
３、其他内资持股	９１，４８９，８１９	２８．４３％	－５，７４０，１１４	８５，７４９，７０５	２６．６５％
其中：境内非国有法人持股	９１，４８９，８１９	２８．４３％	－５，７４０，１１４	８５，７４９，７０５	２６．６５％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	２２９，７７０，６０３	７１．４０％	６，３０１，７１４	２３６，０７２，３１７	７３．３５％
三、股份总数	３２１，８２２，０２２	１００．００％	６，３０１，７１４	３２１，８２２，０２２	１００％

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年五月十九日