证券代码：６００５３５ 证券简称：天士力 编号：临２００９－０１２号

　天津天士力制药股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会决议公告

　天津天士力制药股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年４月２１日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知，并于２００９年５月１６日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计５人，代表股份２４５，８５０，７９３股，占公司有表决权股本总数的５０．３８％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长闫希军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：

　１．《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》

　本议案有效表决权股份总额为２４５，８５０，７９３股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为２４５，８５０，７９３股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　２．《第三届监事会对第四届监事会成员提名的议案》

　参会股东代表以累积投票制选举出公司第四届监事会非职工监事成员为张建忠先生、李丽女士，其投票结果均为２４５，８５０，７９３票。

　根据公司近期召开的职工代表大会选举结果：蔡金勇先生为公司第四届监事会职工监事。

　公司第四届监事会成员为：张建忠先生、李丽女士、蔡金勇先生。傅得清先生、刘金平先生将不再担任公司监事，公司对其在任期内的辛勤工作表示感谢。

　本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、王勇律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司２００９年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　特此公告。

　天津天士力制药股份有限公司

　２００９年５月１９日

　证券代码：６００５３５ 证券简称：天士力 编号：临２００９－０１３号

　天津天士力制药股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年５月９日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于２００９年５月１６日上午１１：３０在公司本部会议室召开该次会议。应到监事３人，实到３人，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举张建忠先生作为临时主持人。该次会议就选举监事会主席形成如下决议：

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经本公司第四届监事会研究一致决定，选举张建忠先生为公司本届监事会主席。

　张建忠先生，１９５３年２月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任天津天士力制药集团有限公司常务总监。现任本公司监事会主席、天津天士力集团有限公司常务副总裁、天津天时利服务管理有限公司董事长、天津天时利物业管理有限公司董事长等。兼任中国老年协会健康与营养专业委员会副主任委员、天津市北辰区工商联合商会会长、天津市企业法律顾问协会常务理事等职务。

　特此公告！

　天津天士力制药股份有限公司

　２００９年５月１９日