本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年４月１８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。

　具体事项如下：

　一、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２００９ 年５月２２日上午９：３０开始

　３、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室

　４、会议召开方式：现场投票表决

　５、股权登记日：２００９年５月１８日

　二、会议审议事项

　１、审议《２００８年度董事会工作报告》的议案；

　２、审议《２００８年度监事会工作报告》的议案；

　３、审议《２００８年度报告及其摘要》的议案；

　４、审议《２００８年度财务决算报告》的议案；

　５、审议《２００８年度利润分配预案》的议案；

　６、审议《２００８年内部控制自我评价报告》的议案；

　７、审议《关于公司２００９年度银行综合授信的预案》的议案；

　８、审议《董事会关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》的议案；

　９、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构》的议案；

　以上议案已经第一届董事会第十七次会议通过，并于２００９年４月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露；另外，公司独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事２００８年度述职报告》。

　三、会议出席对象：

　１、截止２００９年５月１８日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　３、公司聘请的律师；

　４、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　四、出席会议登记办法

　１、登记时间：２００９年５月１８日（股权登记日开始至召开的前一工作日）上午９：００－１２：００，下午１：３０－５：３０（传真登记截止日期为２００９年５月２１日）。

　２、登记方式：

　Ａ、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　Ｂ、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　３、会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：５１８０５７。

　五、其它

　１、会议联系方式：

　会议联系人：廖晓东 张燕妮，联系／传真电话：０７５５－２６５２０５１５；

　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号。

　２、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　３、若有其他事宜，另行通知。

　特此公告

　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日

　附件一：

　回 执

　截止２００９年５月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（００２２２７）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司２００８年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日

　附件二

　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　２００８年度股东大会授权委托书

　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２００８年５月２２日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　附注：

　１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　委托日期： 年 月 日

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束