本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００９年５月１８日，湖南天一科技股份有限公司（简称“公司”）董事会收到张记山先生递交的书面辞职报告。张记山先生因个人工作变动原因辞去公司董事、董事长职务。公司董事会接受其辞呈，同时对张记山先生在任职期间为公司发展所作出贡献表示衷心感谢。

　根据《公司章程》第一百一十四条的规定，在新任董事长未选举产生之前，由公司副董事长韩伯林先生履行董事长职务。

　公司第四届董事会第七次会议于２００９年５月１８日９时—１２时以通讯方式召开，应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于聘请郝欣翔先生为公司总经理助理的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，总经理李鹏先生提名郝欣翔先生为公司总经理助理。郝欣翔先生简历如下：

　郝欣翔，汉族，１９７１年出生。１９８９年９月至１９９３年７月江西财经学院会计专业学习，获经济学学士学位。１９９３年７月至１９９４年７月中国农业银行贵州省湄潭县支行永兴营业所锻炼。１９９４年７月至２０００年３月中国农业银行贵州省分行会计处工作，会计师。２０００年３月至２００８年６月中国长城资产管理公司贵阳办事处资产经营部、债权管理部、资产经营二部项目经理。２００８年６月至２００９年１月中国长城资产管理公司贵阳办事处综合管理部高级副经理。２００９年１月至今中国长城资产管理公司贵阳办事处资产经营部高级副经理。

　除上述任职外，郝欣翔先生与本公司或者本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年五月十八日