本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２００９年４月１６日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２００９年５月１８日上午９：００

　２、召开地点：公司三楼会议室

　３、召开方式：现场方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：公司董事长熊立武先生

　６、会议出席情况：出席本次大会的股东及股东代理人共３名，代表有表决权的股份３９，９２７，３３４股，占公司股份总数的７４．１７％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

　会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　３、审议通过了《公司２００８年度报告及摘要》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　４、审议通过了《２００８年度财务决算报告》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　５、审议通过了《关于公司２００８年度分红派息和公积金转增股本的预案》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　６、审议通过了《２００９年度财务预算报告》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　７、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　８、审议通过了《关于续聘２００９年度审计机构的议案》

　审议结果：３９，９２７，３３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事邱学文先生向大会作了２００８年度述职报告。独立董事窦贤康先生、张大林先生因工作原因请假，未参加本次股东大会，委托独立董事邱学文先生代为述职。公司独立董事２００８年度述职报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师凌浩先生现场见证，并出具了法律意见书，认为：江南化工本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具的《关于安徽江南化工股份有限公司２００８年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

　特此公告。

　安徽江南化工股份有限公司董事会

　二○○九年五月十八日