本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为降低公司财务成本，提高暂时闲置募集资金使用效率，公司于２００８年１１月１９日召开的第三届董事会２００８年第三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司使用５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月（２００８年１１月１９日至２００９年５月１８日）。相关公告内容刊登于２００８年１１月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　根据该董事会决议，公司陆续使用５，０００万元募集资金补充公司流动资金。截至２００９年５月１５日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

　特此公告。

　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　２００９年５月１９日