本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司已于２００９年３月３１日发布了２００８年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２００９年５月２２日（星期五）下午１５：００－１７：００举行２００８年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（ｈｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｈａｎｘｉ／）参与交流。

　出席本次年度报告网上说明会的人员有：财务总监方建武先生、董事会秘书周玉旺先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告

　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　二○○九年五月十九日