本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及每１０股分配比例

单位：股

每１０股转增股数	２
每股转增股数	０．２

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	０．３２
每股现金红利（扣税后）	０．２８８

● 股权登记日

股权登记日

２００９年５月２２日

● 除权（息）日：２００９年５月２５日

● 新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日

２００９年５月２６日

● 现金红利发放日

现金红利发放日

２００９年６月１日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于２００９年４月２２日召开的２００８年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

１、发放年度：２００８年年度

２、本次分配以１８１４４００００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．２元（含税），转增２股扣税后每１０股派发现金红利２．８８元，共计派发股利５８０６０

８００元。实施后总股本为２１７７２８０００股增加３６２８８０００股。

根据有关规定，个人投资者、投资基金、合格境外投资者本公司按１０％代扣代缴个人所得税，每股实际发放现金红利０．２８８元／股。

３、分派对象

截止２００９年５月２２日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、实施日期

１、股权登记日

股权登记日

２００９年５月２２日

２、除权（息）日：２００９年５月２５日

３、新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日

２００９年５月２６日

４、现金红利发放日

现金红利发放日

２００９年６月１日

四、分红、转增股本实施办法

１、派发现金的办法：

公司第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司及第二大股东湖南涌金投资（控股）有限公司的现金红利由公司直接发放；其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、转增股本的办法：

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，分派股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按分派股份比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者帐户。

五、股本变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
数量	比例（％）						数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	１７，２３６，０４４	９．５			３，４４７，２０９		３，４４７，２０９	２０，６８３，２５３	９．５
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１３，２７７，４１７	７．３２			２，６５５，４８３		２，６５５，４８３	１５，９３２，９００	７．３２
其中：
境内法人持股	１３，２７７，４１７	７．３２			２，６５５，４８３		２，６５５，４８３	１５，９３２，９００	７．３２
境内自然人持股
４、外资持股

其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	３０，５１３，４６１	１６．８２			６，１０２，６９２		６，１０２，６９２	３６，６１６，１５３	１６．８２
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１５０，９２６，５３９	８３．１８			３０，１８５，３０８		３０，１８５，３０８	１８１，１１１，８４７	８３．１８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	１５０，９２６，５３９	８３．１８			３０，１８５，３０８		３０，１８５，３０８	１８１，１１１，８４７	８３．１８
三、股份总数	１８１，４４０，０００	１００			３６，２８８，０００		３６，２８８，０００	２１７，７２８，０００	１００

六、实施送转股方案后，按新股本２１７７２８０００股摊薄计２００８年年度每股收益为０．５９６６元。

七、有关咨询办法

联系电话：０７３３－２４９６０８８

联系传真：０７３３－２４９６０８８

联系地址：湖南省株洲市荷塘区金钩山路１５号

邮政编码：４１２００３

八、备查文件

公司２００８年度股东大会决议及公告

株洲千金药业股份有限公司

董 事 会

日期：２００９年５月１９日