证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号：临２００９－１１

　兴业银行股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　兴业银行股份有限公司２００８年年度股东大会，于２００９年５月１８日上午在福州市湖东路１５４号中山大厦Ａ座三层会议室召开。出席本次股东大会的股东共１２１户，共持有３，０００，５０９，９２３股有表决权股份，占公司股份总数的６０．０１０１％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。

　本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

　（一）《２００８年度董事会工作报告》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（二）《２００８年度监事会工作报告》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（三）《２００８年度董事履行职责情况的评价报告》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（四）《２００８年度监事履行职责情况的评价报告》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（五）《监事会对董事、高级管理人员２００８年度履行职责情况的评价报告》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（六）《２００８年年度报告及摘要》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（七）《２００８年度财务决算报告及２００９年度财务预算方案》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（八）《２００８年度利润分配预案》；公司２００８年度实现净利润１１，３８５，０２６，６２２．３８元，加年初未分配利润７，９０２，４７４，１６１．４９元，本年度可供分配利润为１９，２８７，５００，７８３．８７元。２００８年度利润分配方案如下：按照当年实现净利润的１０％提取法定公积金１，１３８，５０２，６６２．２４元，提取一般准备１，６０６，４１０，８７９．４４元，按每１０股派发现金股利４．５元（含税），共分配现金红利２２．５亿元，结余未分配利润结转下年度。表决情况：

　同意：３，０００，４７５，６２３股，占出席会议有表决权股份的９９．９９８９％

　反对：３４，３００股，占０．００１１％

　弃权：０股

　（九）《关于聘请２００９年度会计师事务所的议案》；同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２００９年年度财务报告国内准则审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为公司２００９年年度财务报告国际准则审计的会计师事务所，审计费用分别为２５０万元、３３０万元。表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（十）《关于发行次级债券的议案》；同意公司面向银行间市场发行不超过１８０亿元次级债券补充附属资本，期限不超过１５年，具体发行时机、期限、计息方式及利率水平同意董事会授权经营班子组织实施，授权有效期截至２０１０年１２月３１日。表决情况：

　同意：３，０００，５０９，８２３股，占出席会议有表决权股份的９９．９９９９９７％

　反对：０股

　弃权：１００股，占０．０００００３％

　（十一）《关于发行金融债券的议案》；同意公司采用公开方式发行不超过５００亿元的金融债券，期限不超过１０年，筹集资金用于优质资产项目，具体发行时机、期限、计息方式及利率水平等同意董事会授权经营班子把握并组织实施，授权有效期截至２０１０年１２月３１日。表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（十二）《关于制定＜对外股权投资管理办法＞的议案》；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（十三）《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》，该办法全文详见上海证券交易所网站；表决情况：

　同意：３，０００，５０９，９２３股，占出席会议有表决权股份的１００％

　反对：０股

　弃权：０股

　（十四）《关于修订章程的议案》；表决情况：

　同意：２，９９８，２３２，２６１股，占出席会议有表决权股份的９９．９２４１％

　反对：０股

　弃权：２，２７７，６６２股，占０．０７５９％

　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日

　证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号：临２００９－１２

　兴业银行股份有限公司

　关于证券事务代表变动的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司现任证券事务代表赵洁女士因另有任用，不再担任公司证券事务代表。公司对赵洁女士在担任证券事务代表期间的努力工作及其对公司证券事务和投资者关系所作贡献表示感谢。

　公司经研究，决定聘任陈志伟先生为证券事务代表，简历如下：

　陈志伟先生，１９７９年７月出生，大学本科学历，经济师。２００１年８月至今任职于公司董事会秘书局、董事会办公室，现任董事会办公室高级副理。根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》，陈志伟先生将尽快参加上海证券交易所组织的相关资格培训及考试，以取得董事会秘书资格证书。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日