本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　深圳市广聚能源股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年５月１１日上午１０：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开。公司股东及股东授权代表４名出席了会议，代表股份３４３，０４０，０００股，占公司总股本５２８，０００，０００股的６４．９７％。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长王建彬主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

　二、提案审议情况

　（一）会议以记名投票方式表决，通过了以下议案：

　１、２００８年度董事会工作报告

　２、２００８年度监事会工作报告

　３、２００８年度财务报告

　４、２００８年度财务决算报告

　５、２００８年度利润分配及分红派息方案

　６、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为２００９年度审计单位并决定其报酬的议案

　７、关于修改公司章程部分条款的议案

　８、关于确定部分募集资金投向的议案

　以上议案表决结果均为：同意的３４３，０４０，０００股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　（二）会议以累积投票方式表决，通过了关于选举董事的议案，选举李敦先生为第四届董事会董事。

　同意的３４３，０４０，０００股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　上述有关议案的详细内容参见２００９年４月１８日刊登于《中国证券报》Ｃ０１３版《第四届董事会第七次会议决议公告》。

　三、律师出具的法律意见

　本次大会经广东星辰律师事务所崔军、陈达律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）星辰律师事务所关于本公司２００８年年度股东大会的法律意见书；

　（三）本次会议提案；

　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年五月十二日