本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２００９年４月２１日和２００９年５月８日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登关于召开２００８年度股东大会的通知和延期召开２００８年度股东大会的公告。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：２００９年５月１９日上午９：００

网络投票时间：２００９年５月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００（股票交易时间）

二、现场会议召开地点：公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海

证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过该系统行使表决权。

五、会议出席人员：

（１）公司董事、监事及高级管理人员

（２）截止２００９年５月８日下午收市后结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

（３）本公司聘请的律师

六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

１． 《公司２００８年度董事会工作报告》：网络投票表决序号为１

２． 《公司２００８年度监事会工作报告》：网络投票表决序号为２

３． 《公司２００８年度财务决算和２００９年度财务预算报告》：网络投票表决序号为３

４． 《公司２００８年度利润分配方案》：网络投票表决序号为４

５． 《公司２００８年年度报告及年度报告摘要》：网络投票表决序号为５

６． 《关于续聘中磊会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》：网络投票表决序号为６

７． 《关于修改公司章程部分条款的议案》：网络投票表决序号为７

８． 《公司独立董事２００８年度述职报告》：网络投票表决序号为８

９． 《关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案》：网络投票表决序号为９

１０．《关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》：

其中：关于选举万振扬先生为公司第五届监事会监事的议案：网络投票表决序号为１０．０１

关于选举梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案：网络投票表决序号为：１０．０２

１１．《关于变更中审亚太会计师事务所为公司２００９年度审计机构的预案》：网络投票表决序号为１１

以上第７项议案包含经公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》的相关内容，详见２００８年８月２日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

根据《公司章程》的规定，监事选举应采取累积投票制，同时由于公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，采取累积投票制的议案需组成议案组形式，因此将原公告的第１０项议案和第１１项议案合并为第１０项议案《关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》，原第１２项议案序号变更为第１１项议案。

七、现场会议登记办法

１、出席会议的股东可于２００９年５月１３日至５月１４日（上午９：００—１２：００，下午２：００—５：００）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

２、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

八、股东参加网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件。

九、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为２００９年５月８日 。

十、其他事项

１、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

种。如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

十二、联系方式

联系人：黄中、王玉惠、孙金光

联系地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街７５９号江西长运股份有限公司董事会办公室

邮编：３３００２９

联系电话：０７９１－６２９８１０７

传真：０７９１－６２１７７２２

江西长运股份有限公司董事会

二零零九年五月十一日

附件１：

股东参与网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码：７３８５６１

２、投票简称：长运投票

３、具体程序：

（１）买卖方向：买入

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以１元代

表第１ 个需要表决的议案，以此类推。

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
江西长运	１	《公司２００８年度董事会工作报告》	１元
	２	《公司２００８年度监事会工作报告》	２元
	３	《公司２００８年度财务决算和２００９年度财务预算报告》	３元
	４	《公司２００８年度利润分配方案》	４元
	５	《公司２００８年年度报告及年度报告摘要》	５元
	６	《关于续聘中磊会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》	６元
	７	《关于修改公司章程部分条款的议案》	７元
	８	《公司独立董事２００８年度述职报告》	８元
	９	《关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案》	９元
	１０	《关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》
	１０．０１	《关于选举万振扬先生为公司第五届监事会监事的议案》	１０．０１元
	１０．０２	《关于选举梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》	１０．０２元
	１１	《关于变更中审亚太会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》	１１元

注：议案 １０中监事选举采用累积投票制进行。选举监事时，每位监事的选举议案对应一个申报价格（如选举万振扬先生对应申报价格为１０．０１元），以此类推。每位股东拥有对上述监事候选人累积表决票数为其持股数×２，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个人，也可以分散投给多个候选人。

（４）表决意见

１、不采用累积投票制的议案（议案１至９和议案１１）

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

２、采用累积投票制的议案（议案１０．０１、议案１０．０２），在“对应的申报股数”项下，根据个人所拥有的累积投票权数，自行填报选举票数（对各项议案填报的选举票数合计不能超个人所拥有的累积表决票数）。

二、投票举例

１、不采取累积投票制的议案

股权登记日持有“江西长运”Ａ股的投资者，如对公司的第一个议案（公司２００８年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５６１	买入	１元	１股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５６１	买入	１元	２股

２、采用累积投票制的议案

股权登记日持有“江西长运”Ａ股的投资者，例如：持有公司１００ 股股票，采用累积投票制时，在议案１０“关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案”中就有２００ 票的表决权，该投资者可以以２００ 票为限，按自己的意愿进行表决。既可以把２００ 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人，但对各位候选人投票数合计不能超过拥有表决权２００票。

如对第一位候选人投票方式如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５６１	买入	１０．０１元	此处填选举票数

对其余候选人投票依次类推。

三、投票注意事项

１、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

种。如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

３、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

４、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。

附件２：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西长运股份有限公司２００８年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

１、对召开股东大会的公告所列（ ）项审议事项投赞成票；

２、对召开股东大会的公告所列（ ）项审议事项投反对票；

３、对召开股东大会的公告所列（ ）项审议事项投弃权票；

４、对可能纳入议程的临时提案有／无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票，对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

５、对１—４项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人单位盖章） 被委托人姓名：

法定代表人（签名） 被委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号：

委托日期：