股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２００９－１７

　峨眉山旅游股份有限公司

　二００八年年度股东大会

　决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２００９年５月１１日上午９：３０

　２、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：副董事长徐亚黎先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况：

　出席本次会议的股东和股东授权代表共６人，代表股份１１１，７７５，２２１股，占公司总股本的４７．５３％。

　２、社会公众股股东及股东代理人４人，代表股份１３９，２２１股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的１．１３％。

　四、提案审议和表决情况

　１、以１１１，７７５，２２１股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议公司２００８年度董事会工作报告的议案》；

　２、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议公司２００８年度监事会工作报告的议案》；

　３、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议公司２００８年财务决算报告的议案》；

　４、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议公司２００８年年度报告及年报摘要的议案》；

　５、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议公司２００８年度利润分配的议案》；

　６、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案》；

　７、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议增补陈学焦先生为公司监事的议案》；

　８、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议修订＜公司章程＞的议案》；

　９、以１１１，７７５，２２１股同意，０ 股反对，０ 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了《关于审议调整独立董事薪酬标准的议案》；

　其中４名社会公众股股东代表股份１３９，２２１股，均同意以上九项议案。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　２、律师姓名：刘显 文泽雄

　３、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　二００九年五月十一日

　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２００９－ １８

　第四届监事会第三十一次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第三十一次会议于２００９年５月１１日上午１１：００时在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到 ３ 人。会议由监事陈学焦先生主持，到会监事对公司第四届监事会第三十一次会议的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　同意公司监事会《关于推选陈学焦先生为公司第四届监事会主席的议案》。

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　二００九年五月十一日