本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、本公司股价连续三个交易日（２００９ 年５ 月６日、５ 月７日、５ 月８日）收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。

　２、经征询本公司实际控制人、控股股东，截至本交易日，本公司不存在应披露而未披露信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于最近连续三个交易日（２００９ 年５ 月６日、５ 月７日、５ 月８日）收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、本公司目前生产经营正常，未发生对公司有重大影响的情形，不存在应披露未披露的重大信息。

　２、经征询公司实际控制人以及控股股东，确认在未来三个月内均不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项等。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　公司董事会确认，除上述已公告明确的事项外，截止目前公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉除公共信息以外的、本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月１１日