本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况

　２、本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　卧龙电气集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年５月１１日在浙江省上虞市人民西路１８０１号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共８人，代表股份１０８，３２７，６８１股，占公司有表决权股份总数的 ３８．２４％；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了如下决议：

　审议通过关于修改《公司章程》的议案

　章程修改前：

　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：各类电机，发电机及机组，电器，助动车，自动化办公设备，电子控制产品的制造、销售、开发、安装；出口本企业及控股子公司自产的机电产品。进口本企业及控股子公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术。

　章程修改后：

　第十三条 公司经营范围是：各类电机，发电机及机组，电器，助动车，自动化办公设备，电子控制产品的制造、销售、开发、安装；出口本企业及控股子公司自产的机电产品。进口本企业及控股子公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术。开展对外承包工程业务（包括：一、承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程； 二、上述境外工程所需的设备、材料出口；三、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）。（以工商部门的核准为准）

　１０８，３２７，６８１股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份１０８，３２７，６８１股的１００％。０ 股反对，０ 股弃权。

　三、律师出具的法律意见书

　北京金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、与会董事签名的本次股东大会决议；

　２、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；

　３、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

　４、本次股东大会全套会议资料。

　卧龙电气集团股份有限公司董事会

　二○○九年五月十一日