本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２００８年度股东大会于２００９年４月１７日、４月２３日通过报纸、网站发出会议通知和会议补充通知，并于２００９年５月１１日以现场方式在公司会议室召开。董事长李新宇先生主持本次会议。出席会议的股东（含代理人）共９人，代表股份６０，０３１，２３３股，占公司总股本的７５．１７％，会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过了以下议案：

　１、关于审议公司２００８年度董事会工作报告的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　２、关于审议公司２００８年度监事会工作报告的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　３、关于审议公司２００８年度报告及摘要的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　４、关于审议公司２００８年度财务决算报告的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　５、关于审议公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　６、关于审议公司审计机构２００８年度审计费用的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　７、关于审议调整公司２００８年度董事、监事津贴的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　８、关于审议修改公司章程的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　９、关于审议调整公司董事、监事津贴的议案

　同意票 ６０，０３１，２３３ 股，占与会股东有效表决权股份数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％；

　弃权票 ０ 股，占与会股东有效表决权股份数的 ０％。

　公司独立董事伍中信、张跃、吴泉源在本次年度股东大会上作了２００８年度述职报告。

　湖南启元律师事务所邹棒、李赛男律师对本公司２００８年度股东大会进行了现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司２００８年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２００８年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２００８年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　以上议案的全文及独立董事述职报告、《法律意见书》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　拓维信息系统股份有限公司

　２００９年５月１１日