证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２００９－０１４

　武汉塑料工业集团股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、公司于２００９年５月１１日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开２００８年度股东大会，会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

　２、本次出席会议的股东及股东授权委托代表４人，代表股份数量６１，７８０，９７６股，占公司有表决权股份总数的３４．８１％。

　二、提案审议情况

　１、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决，监票人对投票和计票进行了监督。

　２、本次大会审议通过了如下决议：

　（１）《公司 ２００８年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（２）《公司 ２００８年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（３）《公司２００８年度报告及年度报告摘要》。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（４）《公司 ２００８年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（５）《公司 ２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　公司２００８年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（６）《公司２００９年度利润分配政策》。

　２００９年度利润不分配。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（７）《关于修改公司章程的议案》。

　１．《章程》第八章增加一条，为第二百零一条

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　２．修改《公司章程》第二章第十四条。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（８）《关于董事会换届选举的议案》。

　公司第六届董事会任期届满，本次大会选举第七届董事会董事和独立董事．

　１．关于选举徐亦平先生为公司董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　２．关于选举陈桂华先生为公司董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　３．关于选举段山虎先生为公司董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　４．关于选举王承超先生为公司董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　５．关于选举张文盛先生为公司董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　６．关于选举况斌先生为公司董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　７．关于选举苏俊先生为公司董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　８．关于选举钟朋荣先生为公司独立董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　９．关于选举刘大洪先生为公司独立董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　１０．关于选举游达明先生为公司独立董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　１１．关于选举周仁俊女士为公司独立董事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（９）审议关于监事会换届的议案

　第五届监事会任期届满，本次大会选举第六届监事会非职工监事。

　１．关于选举刘小红女士为公司监事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　２．关于选举刘明宇女士为公司监事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　３．关于选举邹小华先生为公司监事的议案

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（１０）审议关于聘请北京京都天华会计师事务所为公司２００９年度财务审计机构的议案。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（１１）审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案。

　表决结果：同意票６１，７８０，９７６股，占与会股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（１２）审议关于公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的议案。

　关联股东武汉经开投资有限公司回避表决。

　表决结果：同意票２１，４６０，９７６股，占与会非关联股东所持表决权总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　上述议案分别经六届二十一次董事会（详情见２００８年１０月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、六届二十三次董事会（详情见２００９年４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、五届九次监事会（详情见２００９年４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　湖北安格律师事务所律师顾凯认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、法律意见书

　２、股东大会决议

　武汉塑料工业集团股份有限公司

　董 事 会

　二００九年五月十二日

　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２００９－０１５

　武汉塑料工业集团股份有限公司

　第七届第一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２００９年４月３０日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第一次董事会通知，会议于２００９年５月１１日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室以现场方式和通讯表决方式召开，应到董事１１人，现场参会董事９人，以通讯方式表决董事２人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案：

　一、 审议关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案。

　选举徐亦平先生为董事长，苏俊先生为副董事长。

　二、审议关于选举公司审计委员会主任委员的议案。

　选举周仁俊女士为公司审计委员会主任委员，苏俊先生为公司审计委员会委员。

　三、审议关于调整公司薪酬与考核委员会委员的议案

　选举周仁俊为公司薪酬与考核委员会委员。

　四、审议关于选举公司薪酬与考核委员会主任委员的议案

　选举游达明先生为公司薪酬与考核委员会主任委员。

　特此公告

　武汉塑料工业集团股份股份有限公司

　董 事 会

　二００九年五月十二日

　证券代码：０００６６５　　 证券简称：武汉塑料　　 公告编号：２００９－０１６

　武汉塑料工业集团股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２００９年４月３０日以电邮和传真方式向全体监事发出召开第六届第一次监事会的会议通知，会议于２００９年５月１１日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　本次会议全票通过了关于选举高望生先生为公司第六届监事会监事会主席的议案

　特此公告。

　武汉塑料工业集团股份有限公司

　监 事 会

　二００九年五月十二日