证券代码：６００４３２ 股票简称：吉恩镍业 编号：临２００９—２０

吉林吉恩镍业股份有限公司

２００８年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股送红股０．５股并派发现金红利０．１０元（含税），每１０股送红股５股并派发现金红利１元人民币（含税）

●扣税前每股现金红利０．１０元，扣税后每股现金红利０．０４元

●股权登记日：２００９年５月１５日

●除权、除息日：２００９年５月１８日

●新增可流通股份上市流通日：２００９年５月１９日

●现金红利发放日：２００９年５月２１日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

吉林吉恩镍业股份有限公司２００８年度利润分配方案已经２００９年５月４日召开的公司２００８年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在２００９年５月５日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

二、分配、转增股本方案

１、分配、转增股本方案：

公司２００８年１２月３１日股权总数５０８，８９４，０２８．００股为基数，向全体股东，每 １０ 股送５股，派现金１元（含税），共计派发现金５０，８８９，４０２．８０元，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

２、发放年度：２００８年度

３、发放范围：截止２００９年５月１５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

４、每股税前红利：０．１０元

５、每股税后红利：对于流通股个人股东及ＱＦＩＩ

公司按１０％的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利０．０４元；对于流通股机构投资者及法人股股东所得税自行缴纳，实际派发现金红利０．１０元。

三、分红派息具体实施日期

１、股权登记日：２００９年５月１５日

２、除权、除息日：２００９年５月１８日

３、新增可流通股份上市流通日：２００９年５月１９日

４、现金红利发放日：２００９年５月２１日

四、分派对象

截止２００９年５月１５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

１、吉林昊融有色金属集团有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。

２、本次送转的股份，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册的持股数，按每１０股送５股的比例自动计入股东证券账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、股本变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
数量	比例（％）						数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股	３８，６３５，９８２	７．５９		１９，３１７，９９１			１９，３１７，９９１	５７，９５３，９７３	７．５９
３、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	３８，６３５，９８２	７．５９		１９，３１７，９９１			１９，３１７，９９１	５７，９５３，９７３	７．５９
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	４７０，２５８，０４６	９２．４１		２３５，１２９，０２３			２３５，１２９，０２３	７０５，３８７，０６９	９２．４１
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	４７０，２５８，０４６	９２．４１		２３５，１２９，０２３			２３５，１２９，０２３	７０５，３８７，０６９	９２．４１

七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的２００８年度每股收益为０．３１元／股。

八、咨询联系办法

咨询部门：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部

联系电话：０４３２－５６１０８８７

联系传真：０４３２－５６１４４２９

联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街５４号

邮政编码：１３２３１１

九、备查文件

吉林吉恩镍业股份有限公司２００８年度股东大会会议决议及决议公告。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

２００９年５月１２日

证券代码：６００４３２ 证券简称：吉恩镍业 编号：临２００９—２１

吉林吉恩镍业股份有限公司购买澳大利亚Ｍｅｔａｌｌｉｃａ Ｍｉｎｅｒａｌｓ Ｌｔｄ．股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

１、吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”或“公司”）通过控股子公司澳大利亚吉恩矿业有限责任公司，以 ０．２２５９澳元／股价格购买了澳大利亚Ｍｅｔａｌｌｉｃａ Ｍｉｎｅｒａｌｓ Ｌｔｄ． ２２,８５４,４６２股股票，金额５,１６３,５６７澳元，占该公司１９．９５％股份，成为Ｍｅｔａｌｌｉｃａ第一大股东。

２、本次交易不构成关联交易。

一、投资概述

吉恩镍业通过控股子公司澳大利亚吉恩矿业有限责任公司（公司持股９６．８１％），以 ０．２２５９澳元／股价格购买了澳大利亚Ｍｅｔａｌｌｉｃａ ２２,８５４,４６２股股票，金额５,１６３,５６７澳元（以现行汇率澳元对人民币外汇牌价１：５．２３８５折算，交易金额为人民币２７,０４９,３４５．７３元），占该公司１９．９５％股份，成为Ｍｅｔａｌｌｉｃａ第一大股东。

二、投资标的的基本情况

１、投资标的公司简介

Ｍｅｔａｌｌｉｃａ位于澳大利亚昆士兰，注册地址：澳大利亚昆士兰东布里斯班，法定代表人：Ａｎｄｒｅｗ Ｌ Ｇｉｌｌｅｓ，经营范围：勘探和开发镍矿、煤矿、铝土矿、石灰石、钪矿、金及其它基础金属等。２００４年在澳大利亚证券交易所上市，上市交易代码：ＭＬＭ，目前，该公司股份总额为１１４，５６２，６２８股。

２、投资标的公司拥有资源情况

Ｍｅｔａｌｌｉｃａ拥有ＮＯＲＮＩＣＯ镍钴矿项目１００％所有权，Ｌｕｃｋｙ Ｂｒｅａｋ（拉其布瑞克）镍项目１００％所有权、Ｍｅｔｒｏｃｏａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（都市煤炭公司）８４％所有权、Ｃａｐｅ Ａｌｕｍｉｎａ Ｌｔｄ．（凯普氧化铝公司）３２％所有权。

ＮＯＲＮＩＣＯ镍钴矿项目占地面积２０００平方公里，共包含三个主要矿山：Ｂｅｌｌｃｒｅｅｋ（贝尔克里克）、Ｍｉｎｎａｍｏｏｌｋａ（米纳姆卡）和Ｋｏｋｏｍｏ（寇寇摩），该项目毗邻Ｍｏｕｒｉｌｙａｎ港口，距其１６０公里，附近有良好的市场、淡水源、基础设施。ＮＯＲＮＩＣＯ镍钴项目为红土镍矿，项目控制储量１０９０万吨，品位０．８９％，探明储量２５５５万吨，品位０．６７％， 推断储量为３１８万吨，品位０．６５％，总计镍金属含量约为２８１９１０吨。

Ｌｕｃｋｙ Ｂｒｅａｋ（拉其布瑞克）镍项目位于汤斯维尔西部，该项目为红土镍矿，镍资源量为１０２万吨，镍品位０．８％，镍金属量８１９５吨。该项目合作开发方现已完成可研及其融资（Ｍｅｔａｌｌｉｃａ无需投资直至投产，收益Ｍｅｔａｌｌｉｃａ占６０％，合作方占４０％），准备年产１６００吨镍钴金属（中间产品精矿含量），矿山生产寿命５年，预计待镍市场价格转好时投产。

Ｍｅｔｒｏｃｏａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（都市煤炭公司）是昆士兰州新兴的煤炭公司，该公司持有７个矿区勘探权，勘查面积４０００平方公里，皆位于昆士兰州苏拉煤盆地（昆士兰州东南部）。自２００８年底开始钻探，目前钻探暂告段落，正等待资源分析结果。

Ｃａｐｅ Ａｌｕｍｉｎａ Ｌｔｄ．（凯普氧化铝公司）今年１月在澳大利亚证券交易所上市 （股票代码ＣＢＸ），公司总部在昆士兰州布里斯班市，矿区在昆士兰州东北部约克角——世界级富藏铝土矿的维泊矿区，与力拓公司、中铝公司的矿区相邻，矿区占地２４００平方公里。目前只钻探了一个项目——铝豆山项目，还有其它六个项目待钻探。铝豆山项目储量约为１．０１亿吨，Ａｌ２Ｏ３ 品位５３．５％，可溶ＳｉＯ２品位７．４％，该项目已完成预可研，正在办理银行贷款可研。

３、Ｍｅｔａｌｌｉｃａ会计年度为每年７月１日至次年６月３０日，最近一年又一期财务报告主要财务指标如下：

单位：澳元

	２００９年３月３１日	２００８年６月３０日
总资产	４５，１００，０００	４４，８５６，０００
净资产	３６，９００，０００	３４，７５０，０００
收 入	１０，１９０，０００	１６，５９０，０００
净利润	４，６４２，０００	１０，５４４，０００

截止２００９年４月２９日，Ｍｅｔａｌｌｉｃａ拥有现金储备１９４０万澳元。投资者可以通过Ｍｅｔａｌｌｉｃａ公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｔａｌｌｉｃａｍｉｎｅｒａｌｓ．ｃｏｍ．ａｕ／ 获得更多信息。

三、本次交易对公司的影响

１、资金来源安排

公司通过自筹资金购买股权。

２、对上市公司未来的影响

公司投资入股Ｍｅｔａｌｌｉｃａ后，成为其第一大股东，符合公司发展战略，有利于推进公司的国际化经营进程，增加公司镍资源储备，提升公司行业竞争能力和可持续发展能力。公司本次投资约２７０４．９３万人民币，占公司净资产比例约为１％，对公司财务状况影响较小。

四、投资风险

１、外汇风险

本次交易标的位于澳大利亚，交易各方涉及澳大利亚、中国，交易币种涉及澳元、人民币。伴随各项外币汇率不断变化，对本次投资入股带来一定的外汇风险。

２、管理、运营海外采矿企业经验不足带来的管理和经营风险

由于澳大利亚等西方国家在政治、经济、法制、意识形态等多个方面与中国具有较大差异，因此在交易完成后，本公司派出的董事对Ｍｅｔａｌｌｉｃａ的运营、管理及企业文化、法律法规、商业惯例以及工会制度等经营管理环境需要时间适应，本公司因而面临一定的管理和经营风险。

此外，虽然交易完成后，本公司将成为Ｍｅｔａｌｌｉｃａ第一大股东，但绝对持股比例仍相对较低，且只派出一名董事，无法达到对Ｍｅｔａｌｌｉｃａ的实际控制，故面临Ｍｅｔａｌｌｉｃａ可能出现的管理和经营不善进而导致本公司投资损失的风险。

注：专业术语含义说明

品位：指矿石中所含相应有用金属的含量，单位一般为百分比。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

２００９年５月１２日