证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２００９－１１

　成都高新发展股份有限公司

　第六届董事会第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　第六届董事会第二次临时会议通知于２００９年５月８日以专人、传真等方式送达。本次会议于２００９年５月１１日上午９：３０在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到８名。方兆董事长，吴正德、徐亮、熊军、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。马红董事因公未能出席本次会议，书面委托徐亮董事代为出席会议并行使表决权。会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于为子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》（具体内容详见公司于同日刊登的关于担保的公告）。

　会议同意将该预案提交股东大会审议。

　二、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司提供担保的预案》（具体内容详见公司于同日刊登的关于担保的公告）。

　会议同意将该预案提交股东大会审议。

　三、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》（具体内容详见公司于同日刊登的关于担保的公告）。

　会议同意就该担保事项提请股东大会授权董事会与相关债权人协商并签署相关生效法律文件。会议同意将该预案提交股东大会审议。

　四、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于提请召开２００９年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司于同日刊登的关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知）。

　成都高新发展股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年五月十二日

　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２００９－１２

　成都高新发展股份有限公司

　关于担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过（有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告），公司拟提供以下担保：

　（一）为子公司成都倍特药业有限公司（以下简称药业公司）在交通银行股份有限公司四川省分行高新支行的金额合计不超过２３００万元的银行贷款提供连带责任保证担保；

　（二）为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称雅安温泉）金额合计不超过７６４０万元的银行贷款提供连带责任保证担保（其中：在雅安市雨城区农村信用合作社联合社的贷款不超过６４０万元，在中国工商银行股份有限公司雅安分行的贷款不超过７０００万元）；

　（三）为成都聚友网络股份有限公司（以下简称聚友网络）债务平移承接人北京康博恒智科技有限责任公司（以下简称康博恒智）提供金额合计１１５３０万元的贷款担保。

　上述担保事项尚需股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）药业公司基本情况

　１、注册资本：７０００万元

　２、注册地点：成都高新区

　３、成立日期：１９９５年１０月

　４、法定代表人：方兆

　５、主营业务：生产医药产品、销售自产的医药产品、日化产品等。

　６、公司持有药业公司８５％的股份

　７、主要财务指标

　截至２００８年１２月３１日，药业公司资产总额为１６０３９．４６万元，负债总额为８５９６．６９万元，净资产为７４４２．７６万元。２００８年药业公司营业收入为９５２３．８４万元，利润总额为５８．７６万元，净利润为５７．３４万元。

　（二）雅安温泉基本情况

　１、注册资本：２３００ 万元

　２、注册地点：四川省雅安市

　３、成立日期：２０００年９月

　４、法定代表人：申书龙

　５、主营业务：温泉开发、宾馆、旅游业、房地产开发、中药材种植。

　６、公司持有雅安温泉５１％的股份

　７、主要财务指标

　截至２００８年１２月３１日，雅安温泉资产总额为１０５４７．０３万元，负债总额为１９６５７．３５万元，净资产为－９１１０．３２万元。２００８年营业收入为１３８５０元，利润总额为－１６９１．７９万元。

　（三）康博恒智基本情况

　１、注册资本：５０万元

　２、注册地点：北京市

　３、成立日期：２００８年１２月１９日

　４、法定代表人：郑建鸥

　５、主营业务：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务、集成服务；销售计算机硬件、软件及辅助设备。

　６、截至２００８年１２月３１日，康博恒智资产总额为５０万元，负债总额为０万元，净资产为５０万元。２００８年无营业收入和利润。

　７、与公司无关联关系

　三、担保协议尚未签署。

　四、董事会意见

　董事会认为药业公司已具备生产多品种、多剂型产品的能力，建有较为完善的营销网络，经营情况较好，担保风险较小；雅安温泉对公司经营的稳步推进具有一定影响，为其担保能降低公司风险。公司曾为聚友网络的１３５３０万元银行贷款提供担保。因聚友网络未履行还款义务，有关法院判决公司就该担保事项承担１１５３０万元的担保责任，并查封、冻结公司部分资产（相关公告详见２００８年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》）。按照有关规定，公司于２００６年和２００７年共计提预计负债１０３７７万元。目前，聚友网络正积极推进重组。若聚友网络重组成功，公司将减少部分担保损失。但聚友网络重组成功的前提条件之一是必须按其债权人委员会的安排进行债务平移。因此，董事会认为为聚友网络债务平移承接人康博恒智提供担保，对减少公司的担保损失，维护公司利益有积极影响。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至２００８年１２月３１日，公司担保总额为２６５９６．２６万元，占公司最近一期经审计净资产的 ２５６．３９ ％。在担保总额中，公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保１１５３０万元（该担保涉及诉讼）；公司为子公司提供担保１４８３９．３８万元。

　成都高新发展股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年五月十二日

　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２００９－１３

　成都高新发展股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）召集人：董事会

　公司第六届董事会第二次临时会议决议召开本次股东大会会议（详见同日刊登的第六届董事会第二次临时会议决议公告）。本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　（二）召开方式：现场会议

　（三）召开时间：２００９年５月２７日上午９：００时，会期半天。

　（四）股权登记日：２００９年５月１９日

　（五）出席对象：

　１、截至２００９年５月１９日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　（六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道８号公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》；

　（二）审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司提供担保的预案》；

　（三）审议《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》。

　上述审议事项已由公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，尚需股东大会审议。上述审议事项的具体内容详见公司于同日刊登的第六届董事会第二次临时会议决议公告和关于担保的公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。

　股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

　２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　（二）登记时间：２００９年５月２１日和５月２２日（上午９：３０至下午４：３０）

　（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道８号

　四、其它事项

　（一）会议联系方式：

　联系地址：四川省成都高新区九兴大道８号

　邮政编码：６１００４１

　联系电话：（０２８）８５１３０３１６ （０２８）８５１８４２００　

　传真：（０２８）８５１８４０９９

　联系人：纪建敏、干玲

　（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　成都高新发展股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年五月十二日

　附：　　　 

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

　■

　委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

　法定代表人签名或盖章：

　委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

　委托人股票帐户号：　　  委托人持股数：

　受托人（签名或盖章）：　　　  受托人身份证号码：

　签发日期：　　　　　　 　有效期限：