本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中：境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	８５，６４２	０．０１	＋１０２，７７０	１８８，４１２	０．０１
二、无限售条件股份	６９３，１７４，３５８	６１．５５	＋８３１，８０９，２３０	１，５２４，９８３，５８８	６１．５５
１、人民币普通股	６９３，１７４，３５８	６１．５５	＋８３１，８０９，２３０	１，５２４，９８３，５８８	６１．５５
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，１２６，１９０，２００	１００．００	＋１，３５１，４２８，２４０	２，４７７，６１８，４４０	１００．００

西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称：公司）２００８年度资本公积金转增股本方案已获２００９年４月２２日召开的公司２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２００９年４月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

一、资本公积金转增股本方案

本公司２００８年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本１，１２６，１９０，２００ 股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１２股，合计转增股本１，３５１，４２８，２４０股，转增后公司总股本由１，１２６，１９０，２００股增至２，４７７，６１８，４４０股。

二、股权登记日与除权日

（一）股权登记日：２００９年５月１５日

（二）除权日：２００９年５月１８日

三、资本公积金转增对象

截止２００９年５月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、资本公积金转增股本方法

本次资本公积金转增股份于２００９年５月１８日直接记入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２００９年５月１８日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次转增股本数	本次变动后
	数量（股）	比例（％）		数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	４３３，０１５，８４２	３８．４５	＋５１９，６１９，０１０	９５２，６３４，８５２	３８．４５
１、国家持股
２、国有法人持股	４３２，９３０，２００	３８．４４	＋５１９，５１６，２４０	９５２，４４６，４４０	３８．４４
３、其他内资持股

七、调整相关参数

（一）本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本２，４７７，６１８，４４０股计算，２００８年度全面摊薄每股收益为０．１６元／股。

（二）２００８年６月２６日西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称：西飞集团公司）做出追加承诺：自愿将其所持有的已解除限售的西飞国际股份６２，６４０，０００股自２００８年６月２７日起继续锁定两年至２０１０年６月２７日止。自２０１０年６月２８日起，其所持有的上述解除限售的６２，６４０，０００股份在西飞国际股票二级市场价格低于６０元／股（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）情况下，将不予减持。

本次实施资本公积金转增股本后，西飞集团公司上述承诺价格将由６０元／股调整为２７．２７元／股。

八、咨询机构：董事会办公室

咨询地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际

咨询联系人：潘 燕、季文静

咨询电话：０２９－８６８４６９７６

传真电话：０２９－８６４８６０３１

九、备查文件

公司２００８年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

二OO九年五月十二日