本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年年度股东大会会议通知于２００９年４月２０日以公告形式发出，于２００９年５月１１日上午９时在杭州市平海路８号公司５０８会议室现场召开。

　一、会议出席情况

　参加本次会议表决的股东及股东委托代理人３１名，代表股份２８１，９２３，８６４股，占公司总股本的５６．５４％。本次股东大会以现场会议的形式召开。

　会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议以下议案，表决结果如下：

　１、审议《２００８年度董事会工作报告》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《２００８年度董事会工作报告》。

　２、审议《２００８年度监事会工作报告》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《２００８年度监事会工作报告》。

　３、审议《２００８年度财务报告》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《２００８年度财务报告》。

　４、审议《２００８年年度报告》和《２００８年年度报告摘要》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《２００８年年度报告》和《２００８年年度报告摘要》。

　５、审议《２００８年度利润分配预案》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《２００８年度利润分配预案》。

　６、审议《董事会关于２００８年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《董事会关于２００８年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　７、审议《关于修订＜公司及控股子公司证券投资方案＞的议案》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《关于修订＜公司及控股子公司证券投资方案＞的议案》。

　８、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：以２８１，９２３，８６４股赞成，占参加会议有表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　９、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》

　表决结果：以２８１，８２０，７１３股赞成，占参加会议有表决权股份的９９．９６％，１０３，１５１股反对，０股弃权，通过了《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由上海市锦天城律师事务所梁谨律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司董事会

　二○○九年五月十二日