股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２００９－０１０号

　山东胜利股份有限公司

　六届一次董事会会议决议公告

　山东胜利股份有限公司六届一次董事会会议通知于２００９年３月３０日发出，２００９年５月１０日在山东省济南市高新技术开发区天辰大街２２３８号山东胜利生物工程园二楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。全体监事列席了本次会议。会议审议并以全票通过了如下事项：

　一、选举王鹏先生为董事长，翟庆德先生为副董事长；

　上述人员简历刊载于２００９年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮互联网。

　二、根据董事长提名，决定聘任雷宪军先生为总经理，刘志强先生为董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任孟莲女士、孔凡亭先生为副总经理，臧其文女士为总会计师；根据董事会秘书的提名，决定聘任杜以宏先生为董事会证券事务代表。

　以上人员聘期均为三年，自董事会任命通过之日起至本届董事会届满时止。

　上述人员简历见附件。

　三、成立了董事会专门委员会；

　会议审议通过了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会四个专门委员会组成方案。

　四、审议通过了公司２００９－２０１２年战略发展规划；

　规划通过对行业发展趋势、企业内部资源情况和标杆企业的分析，提出公司“以生物和农化为一体，地产和投资为两翼”的发展格局。生物产业和农化产业以技术、品牌的差异化和资本运营为攻略，致力于打造“中国生物技术第一企业”和“中国田间除草剂第一品牌”；地产和投资项目要充分整合资源优势，稳健经营。

　五、学习了《董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理办法》；

　六、签署了董事声明与承诺书。

　特此公告。

　山东胜利股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年五月十二日

　附件：有关人员简历

　雷宪军先生，４４岁，在读ＥＭＢＡ，高级工程师，中国籍。历任济南化工厂车间主任、氟树脂分厂副厂长、厂长；山东胜利股份有限公司化工分公司副总经理、农化事业部副总经理，山东胜邦绿野化学有限公司董事长。现任山东胜利股份有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘志强先生，４８岁，研究生学历，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人。现任山东胜利股份有限公司董事会秘书。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份１９，４９０股。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孟莲女士，４４岁，研究生学历，中国籍。历任山东省塑料研 究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理。现任山东胜利股份有限公司副总经理、青岛城投胜通海岸置业发展有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孔凡亭先生，４４岁，ＥＭＢＡ，中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现任山东胜利股份有限公司董事长助理，党委副书记，山东胜利股份有限公司生物产业部总经理。现任山东胜利股份有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　臧其文女士，５５岁，在读ＥＭＢＡ，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理。现任山东胜利股份有限公司总会计师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　杜以宏先生，３４岁，在读金融研究生，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书。现任山东胜利股份有限公司团委书记、董事会证券事务代表、证券部经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２００９－０１１号

　山东胜利股份有限公司

　六届一次监事会会议决议公告

　山东胜利股份有限公司六届一次监事会会议于２００９年５月１０日在山东省济南市高新技术开发区天辰大街２２３８号山东胜利生物工程园二楼小会议室以现场方式召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人，出席人数符合《公司法》和公司章程的规定，会议以全票审议通过了如下事项：

　一、选举帅重庆先生为监事长，选举张忠先生为副监事长。

　上述人员简历公司已进行了披露。

　二、审议了高级管理人员聘任事宜；

　三、审议通过了公司战略发展规划；

　四、学习了《董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理办法》；

　五、签署了监事声明与承诺书。

　特此公告。

　山东胜利股份有限公司监事会

　二００九年五月十二日

　股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２００９—０１２号

　山东胜利股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议无增加、否决或变更的提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００９年５月１０日上午９：００

　２、召开地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街２２３８号山东胜利生物工程园一楼大会议室

　３、召开方式：现场投票表决

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：王鹏董事长

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席的总体情况：股东（代理人）１０名，代表股份６４，７３０，９４５股，占公司有表决权总股份３５６，７２０，９０４股的１８．１５％。

　四、会议审议、表决并通过的提案

　会议审议并以现场投票表决方式通过了以下决议：

　１、董事会２００８年度工作报告（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　２、公司２００８年度财务决算的报告（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　３、公司２００８年度利润分配预案的报告（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　分配方案：以公司总股本３５６，７２０，９０４股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股，以未分配利润向全体股东每１０股送红股２股，每１０股派发现金红利１元（含税）。

　分配方案实施时间另行通知。

　４、监事会２００８年度工作报告（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　５、听取独立董事２００８年述职报告（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　６、公司２００８年年报（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　７、关于修改公司章程的议案（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　会议以特别决议审议通过了该议案。

　８、会议选举产生了公司第六届董事会、监事会，当选的董事为：王鹏先生、吕品昇先生、雷宪军先生、翟庆德先生、臧其文女士、于新先生、朱武祥先生、邢德茂先生、汪波先生、张大兵先生、段颖女士，其中于新先生、朱武祥先生、邢德茂先生、汪波先生、张大兵先生、段颖女士为独立董事。当选的股东监事为：帅重庆先生、毕建华先生、张仲力先生（与公司此前经职工代表大会选举产生的张忠先生和董爱平先生共同组成公司第六届监事会）。股东大会表决情况如下：

　王鹏先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　吕品昇先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　雷宪军先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　翟庆德先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　臧其文女士（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　独立董事候选人：

　于新先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　朱武祥先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　邢德茂先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　汪波先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　张大兵先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　段颖女士（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）。

　监事候选人：

　帅重庆先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　毕建华先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　张仲力先生（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）。

　上述人员简历刊载于２００９年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮互联网。

　９、第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　１０、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（赞成票６４，７３０，９４５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：齐鲁律师事务所

　２、律师姓名：李庆新、韩军

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　特此公告。

　山东胜利股份有限公司董事会

　二００九年五月十二日