股票代码：６０００６２ 股票简称：双鹤药业 编号：临２００９－０１２

　北京双鹤药业股份有限公司第四届

　董事会第三十一次会议决议暨召开２００８年度股东大会会议通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第四届董事会第三十一次会议通知于２００９年４月２８日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于２００９年５月８日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到１１名，亲自出席会议的董事１１名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　一、关于２００９年向银行申请贷款额的议案

　鉴于公司经营业务开展的需要，同意公司２００９年向银行申请不高于７亿元的贷款额。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　二、关于２００９年向子公司提供借款的议案

　根据２００９年度预算资金平衡情况，同意公司２００９年预计向子公司提供借款发生额为３７，０８６万元，截至２００９年１２月３１日，向子公司借款余额不超过８８，７７２万元。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　三、关于２００９年继续为子公司提供银行贷款担保的议案

　鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，同意公司２００９年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司提供银行贷款担保，担保总额为３，０００万元。

　具体《对外担保公告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　独立董事意见：同意

　四、关于制订内部审计相关制度的议案

　《内部审计工作管理制度（试行）》、《经营者经济责任审计制度（试行）》和《工程项目内部审计制度（试行）》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　五、关于制订对外捐赠管理办法的议案

　《对外捐赠管理办法（试行）》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　六、关于董事长任期经济责任审计报告的议案

　北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的北京京都天华专字［２００９］第１１０１号《北京双鹤药业股份有限公司董事长卫华诚任期经济责任审计报告》客观、真实地反映了董事长卫华诚自２００５年１月至２００７年１２月任职期间的经济责任情况，同意该审计报告。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　七、关于董事会换届选举的议案

　提名公司第五届董事会候选董事为卫华诚、贺旋、范彦喜、李昕、张宇、张延、刘宁、党新华、王波、王军生（候选董事简历详见附件１），其中：张延、刘宁、党新华、王波、王军生为独立董事候选人，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件２、３。

　职工董事候选人赵宏，已经职代会按民主程序选举产生。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　独立董事意见：同意

　八、关于第五届董事会成员年度津贴的议案

　拟定第五届董事会成员津贴标准为：独立董事津贴为８万元／年（税前）。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　独立董事意见：同意

　九、关于召开２００８年度股东大会会议的议案

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟于２００９年６月１日（星期一）９：００时在公司会议室召开２００８年度股东大会会议，本次年度股东大会会议的有关事项如下：

　（一）会议时间：２００９年６月１日上午９：００时

　（二）会议地点：公司会议室

　（三）表决方式：现场投票方式

　（四）会议审议事项：

　１、２００８年度董事会工作报告

　２、２００８年度监事会工作报告

　３、２００８年度独立董事述职报告

　４、２００８年年度报告及摘要

　５、关于２００８年度财务决算的议案

　６、关于２００８年度利润分配的议案

　７、关于支付会计师事务所２００８年审计费用暨续聘会计师事务所的议案

　８、关于修改公司章程的议案

　９、关于２００９年预计发生日常关联交易的议案

　１０、关于双鹤药业２００９年全面预算的议案

　１１、关于双鹤药业２００９－２０１１年业务竞争战略的议案

　１２、关于２００９年向银行申请贷款额的议案

　１３、关于制订对外捐赠管理办法的议案

　１４、关于董事会换届选举的议案

　１５、关于监事会换届选举的议案

　１６、关于第五届董事会成员年度津贴的议案

　注：（１）上述第１、３、４、５、６、７、８、９项议案已经第四届董事会第三十次会议审议通过，详见２００９年４月２８日《中国证券报》、《上海证券报》；

　（２）上述第１０、１１项议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，详见２００９年１月２２日《中国证券报》、《上海证券报》；

　（３）上述第９项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。

　（五）出席会议对象：

　１、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　２、截止２００９年５月２２日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

　（六）登记办法：

　１、登记时间：２００９年５月２６日（上午９：００～１１：００，下午１３：００～１６：００）。

　２、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

　３、登记地点：公司董事会办公室（３１０房间）。

　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２００９年５月２６日前送达本公司登记地点。

　（七）联系方式：

　１、联系电话：０１０－６４７４２２２７转６５３

　２、传真：０１０－６４３９８０８６

　３、联系人：朱大成、牛巨辉

　４、邮编：１００１０２

　５、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路１号

　附：１、候选董事简历

　２、独立董事提名人声明

　３、独立董事候选人声明

　４、２００８年度股东大会会议授权委托书

　北京双鹤药业股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月８日

　附件１：候选董事简历

　卫华诚，男，１９５９年１２月出生，中共党员，华中科技大学管理学博士，高级工程师、高级政工师。１９９０年至１９９４年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长，１９９４年２月至１９９４年１０月任首钢第一炼铁厂党委书记，１９９４年至１９９５年任首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记，１９９５年至２０００年任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理，２０００年至２００２年任中共北京市委工业工作委员会副书记，现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，北京双鹤药业股份有限公司董事长。

　贺 旋，男，１９６１年２月出生，中共党员，毕业于天津大学化工催化专业、北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业，经济师，政工师。１９８７年２月至１９９１年７月任北京化工总公司团委副书记、团委书记，１９９１年７月至１９９４年３月任北京化工集团进出口公司副经理，１９９４年３月至１９９６年８月任北京医药总公司副经理，１９９６年８月至２０００年１１月任北京医药集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，现任北京医药集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，北京万东医疗装备股份有限公司董事长，本元正阳基因技术有限公司董事长，北京双鹤药业股份有限公司副董事长。

　范彦喜，男，１９６４年２月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长，中国华源生命产业公司副总会计师兼财务部部长，现任北京医药集团有限责任公司的总会计师、财务部经理，北京双鹤药业股份有限公司董事。

　李 昕，男，１９５７年１２月出生，中共党员，１９８２年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业，大学本科学历，正教授高级工程师。２００２年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴，２００４年国家正式批复。１９８２年８月至１９９０年１２月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任；１９９１年１月至１９９２年１月任沈阳第一制药厂对外协作处处长；１９９２年１月至１９９５年４月任沈阳第一制药厂研究所所长；１９９５年４月至１９９７年９月任沈阳第一制药厂副厂长，主管技术质量研发；１９９７年１０月至２００１年１２月任沈阳第一制药厂副厂长，主管销售供应生产；２００２年１月至２００４年１０月任东药集团常务副总，主管经济运行、市场项目；２００４年１１月至２００５年１月任中国华源生命产业有限公司副总裁；２００４年１２月至２００５年１月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理；现任北京医药集团有限责任公司董事，北京双鹤药业股份有限公司董事、总裁。

　张 宇，男，１９５７年１０月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。１９８２年至１９８８年任北京制药厂质检处工程师、副处长，１９８８年至１９９７年任北京制药厂研究所副所长、副厂长等职，１９９７年至２００３年任北京双鹤药业股份有限公司总经理，现任北京双鹤药业股份有限公司董事、党委副书记、副总裁。

　赵 宏，男，１９５８年９月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京制药厂设备处副处长、机修设备公司经理、房地产办公室主任、厂长助理、北京双鹤药业股份有限公司监事会召集人、双鹤药业工业园党总支书记等职，现任北京双鹤药业股份有限公司董事、党委委员、工会主席。

　张 延，女，１９５４年１月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。１９７２年９月至１９８０年１２月，在北京市西城宣内百货店担任售货员、会计；１９８０年１２月至１９８７年５月在北京市西城百货公司担任基层商店主管会计、财会科副科长、科长；１９８７年５月至１９８７年１２月在四通办公设备公司担任会计、财务部长；１９８７年１０月至１９８８年１０月在四通集团公司担任财务部副部长、部长；１９８８年１０月至１９９２年４月在香港四通公司担任财务部经理；１９９２年１月至１９９８年３月在四通集团公司担任总裁助理兼财务部部长，主管财务副总裁；现任首都信息发展股份有限公司执行董事、董事会派出财务总监。

　刘 宁，男，１９５８年１１月出生，中国民主同盟盟员，１９９４年南开大学国际经济研究所国际经济法专业硕士研究生毕业，１９８４年至１９８８年在天津市第一法律顾问处任律师，１９８８年至１９９４年在天津市东方律师事务所任主任律师，现为北京市公元律师事务所高级合伙人、专职执业律师。

　党新华，男，１９５３年１０月出生。１９７５年毕业于湖南大学英语专业；１９８９年在美国纽约长岛大学进修新闻学；１９９３年毕业于美国哥伦比亚大学，获国际事务硕士学位。１９７９年至１９８９年在新华通讯社工作；１９９４年至２００２年在美国雷诺仕聘请顾问公司香港分公司担任顾问；２００２年至今在Ｏｄｇｅｒｓ Ｂｅｒｎｄｔｓｏｎ顾问公司中国分公司担任董事长、合伙人，同时现任美国可持续发展工商理事会中国顾问。

　王 波，男，１９６０年６月出生。１９８３年毕业于北京钢铁学院机械系冶金机械专业，获学士学位。１９８３年９月至 １９９３年９月任北京有色冶金设计研究总院冶金设备室副主任；１９９３年至１９９８年任北京博迪计算机软件技术有限责任公司总经理；１９９８年至２０００年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；２０００年至２００５年任北京秦脉网络技术有限责任公司总经理；２０００年至今任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长；２００５年至今任北京秦脉医药科技发展有限公司总裁；２００８年至今任中国医药企业管理协会副会长；２００９年至今任全国医药技术市场协会副会长。

　王军生，男，１９６０年１０月出生，中国民主同盟盟员。１９９８年毕业于中国人民大学财政金融学院，获金融学硕士学位；２００５年毕业于华中科技大学管理学院，获金融管理学博士学位。１９８８年１月至１９９３年１２月参加１９９０年第１１届亚运会组委会管理工作，曾任组委会亚运村部物资处处长，北辰房地产开发公司经理；１９９４年１月至１９９６年１０月任北京国际电力开发投资公司综合经营处处长；１９９６年１０月至２００３年任中工信托投资公司副总经理；２００３年至今任中国社科院所属中国经济技术研究咨询有限公司副董事长、研究员，同时现任中国民主同盟中央经济委员会副主任。

　附件２：

　北京双鹤药业股份有限公司

　独立董事提名人声明

　提名人北京双鹤药业股份有限公司董事会现就提名张延、刘宁、党新华、王波、王军生为北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京双鹤药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合北京双鹤药业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　四、被提名人及其直系亲属不是北京双鹤药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　六、被提名人不在与北京双鹤药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。

　包括北京双鹤药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在北京双鹤药业股份有限公司连续任职未超过六年。

　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：北京双鹤药业股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月２８日

　附件３：

　北京双鹤药业股份有限公司

　独立董事候选人声明

　声明人张延、刘宁、党新华、王波、王军生，作为北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任北京双鹤药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　五、本人及本人直系亲属不是北京双鹤药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　七、本人不在与北京双鹤药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；

　十、本人没有从北京双鹤药业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　十一、本人符合北京双鹤药业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　十三、本人保证向拟任职北京双鹤药业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　包括北京双鹤药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在北京双鹤药业股份有限公司连续任职未超过六年。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：张延、刘宁、党新华、王波、王军生

　２００９年４月２８日

　附件４：

　２００８年度股东大会会议授权委托书

　本人／本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司２００８年度股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　（１） ２００８年度董事会工作报告

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（２） ２００８年度监事会工作报告

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（３） ２００８年度独立董事述职报告

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（４） ２００８年年度报告及摘要

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（５） 关于２００８年度财务决算的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（６） 关于２００８年度利润分配的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（７） 关于支付会计师事务所２００８年审计费用暨续聘会计师事务所的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（８） 关于修改公司章程的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（９） 关于２００９年预计发生日常关联交易的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（１０） 关于双鹤药业２００９年全面预算的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（１１） 关于双鹤药业２００９－２０１１年业务竞争战略的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（１２） 关于２００９年向银行申请贷款额的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（１３） 关于制订对外捐赠管理办法的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（１４） 关于董事会换届选举的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（１５） 关于监事会换届选举的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　（１６） 关于第五届董事会成员年度津贴的议案

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　委托人签名（或盖章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人证券帐户号：

　委托人持有股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　生效日期： 年 月 日

　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

　股票代码：６０００６２　股票简称：双鹤药业　编号：临２００９－０１３

　北京双鹤药业股份有限公司

　对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：北京万辉双鹤药业有限责任公司

　本次担保数量：人民币３，０００万元；累计为其担保数量：人民币３，０００万元

　本次是否有反担保：无

　对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币３，０００万元

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　根据２００９年度预算资金平衡情况，公司继续为北京万辉双鹤药业有限责任公司（以下简称“万辉双鹤”）银行贷款提供担保，担保金额为３，０００万元。

　根据中国证监会证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了上述担保议案，公司独立董事发表了独立意见，本次担保不须经过公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　万辉双鹤系本公司全资子公司，其法定代表人为朱大成，注册资本８，３８６．２６万元，注册地为北京市门头沟区石龙开发区上园路１号，主营业务范围：制造片剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、溶液剂、合剂、散剂、原料药等；

　截至２００８年１２月３１日，万辉双鹤经审计后的资产总额为２５，７４２．０３万元，负债总额为９，５３６．８２万元，净资产为１６，２０５．２１万元，资产负债率为３７％；２００８年实现主营业务收入为２０，０５０．７９万元，净利润为１，１９２．６３万元。

　三、担保情况说明

　鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，确保２００９年资金平衡，２００９年继续为万辉双鹤３，０００万元银行贷款提供担保。此次担保的有关协议将于银行同意续贷后签署。

　四、董事会意见

　公司董事会一致同意为全资子公司万辉双鹤提供上述担保，其审批程序符合证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。董事会认为万辉双鹤系全资子公司，经营业绩稳定，此项担保不会增加公司风险，没有侵害公司及中小股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币３，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的０．９５％；无逾期对外担保。

　六、备查文件目录

　１、本公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　２、独立董事意见；

　３、万辉双鹤最近一期财务报表；

　４、万辉双鹤营业执照复印件。

　特此公告。

　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　２００９年５月８日

　股票代码：６０００６２ 股票简称：双鹤药业 编号：临２００９－０１４

　北京双鹤药业股份有限公司

　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第四届监事会第二十二次会议通知于２００９年４月２８日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于２００９年５月８日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到５名，实到４名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　一、关于２００９年向银行申请贷款额的议案

　鉴于公司经营业务开展的需要，同意公司２００９年向银行申请不高于７亿元的贷款额。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　二、关于２００９年向子公司提供借款的议案

　根据２００９年度预算资金平衡情况，同意公司２００９年预计向子公司提供借款发生额为３７，０８６万元，截至２００９年１２月３１日，向子公司借款余额不超过８８，７７２万元。

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　三、关于２００９年继续为子公司提供银行贷款担保的议案

　鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，同意公司２００９年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司提供银行贷款担保，担保总额为３，０００万元。

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　四、关于制订内部审计相关制度的议案

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　五、关于制订对外捐赠管理办法的议案

　本议案需提交股东大会审议批准。

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　六、关于董事长任期经济责任审计报告的议案

　北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的北京京都天华专字［２００９］第１１０１号《北京双鹤药业股份有限公司董事长卫华诚任期经济责任审计报告》客观、真实地反映了董事长卫华诚自２００５年１月至２００７年１２月任职期间的经济责任情况，同意该审计报告。

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　七、关于监事会换届选举的议案

　经股东北京医药集团有限责任公司和监事会推荐，第五届监事会候选监事为方明、赵宝伟、李泽光、郑泽平、聂文辉（简历详见附件）。

　职工监事候选人郑泽平和聂文辉，已经职代会按民主程序选举产生。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　北京双鹤药业股份有限公司

　监 事 会

　２００９年５月８日

　附：监事候选人简历

　方 明，男，１９５８ 年１１月生，中共党员，中国社会科学院研究生院法学博士，研究员。曾就读山东大学，获经济学学士学位；南开大学，获法学硕士学位。曾任中国社会科学院副研究员，华润（集团）有限公司研究部高级经理，中国华润总公司资本运营部总经理，华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司董事会秘书，中国华源集团有限公司副总裁，三九企业集团副总裁，华润医药集团有限公司副总裁，北京医药集团有限责任公司董事，北京万东医疗装备股东有限公司副董事长，安徽华源医药股份有限公司副董事长。

　赵宝伟，男，１９５７年３月出生，中共党员，东北财经大学财政金融系财政专业毕业，经济学硕士，高级会计师。曾任辽宁省鞍山市财政局工业财务科科员、副科长，辽宁省鞍山化纤毛纺织总厂总会计师，财政部驻鞍钢工作组组长，鞍山市财政局党组成员、局长助理，鞍山信托投资股份有限公司（上市公司）副总经理、总经理、党委书记、董事长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任，中国高新技术投资发展有限公司董事、副总经理、中国华源生命产业有限公司副总会计师，现任北京医药集团有限责任公司副总经理、董事会财务审计委员会、战略与投资决策委员会委员，北京双鹤药业股份有限公司监事。

　李泽光，男，１９５７年１１月出生，中国党员，北京工业大学水处理专业毕业，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任北京第五制药厂基建办公室干部，北京第五制药厂生产技术科干部，曾在北京制药厂搬迁办，北京制药厂设计处工作，曾任北京制药厂环保处副处长，北京医药总公司环保安全处副主任科员，北京医药总公司环保安全处副处长，北京医药集团有限责任公司发展规划部经理，现任北京医药集团有限责任公司投资管理部经理，北京双鹤药业股份有限公司监事。

　郑泽平，女，１９５７年７月出生，中共党员，语言文学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。１９８２年至１９８５年，任内蒙古党委办公厅干部，１９８５年至１９８９年任北京制药厂厂长秘书；１９８９年９月至１９９３年１２月，任北京制药厂企管处干部、副处长、全面质量管理办公室副主任；１９９３年１２月至１９９９年１月，任北京制药厂注射剂分厂工会主席、副厂长；１９９９年１月至２０００年１０月，任北京双鹤药业股份有限公司北京经营部党支部书记兼副经理；２０００年１１月至２００１年１１月，任北京双鹤高科天然药物有限责任公司经营副总经理；１９９７年５月至今，任北京双鹤药业股份有限公司监事。现任北京双鹤药业经营有限责任公司党总支副书记、工会主席。

　聂文辉，男，１９５９年５月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。１９８２年７月至１９８４年１１月，任北京制药厂化四车间工艺员；１９８４年１１月至１９９３年８月，任北京制药厂技术处副处长；１９９３年８月至２００１年５月，任北京制药厂片剂分厂副厂长；２００１年５月至２００１年１１月，任北京双鹤现代医药技术有限责任公司党总支书记、副总经理；２００１年１１月至２００２年１１月，任北京双鹤现代医药技术有限责任公司总经理兼党总支书记；２００２年１１月至２００７年６月任北京双鹤现代医药技术有限责任公司总经理兼研究院执行副院长；２００５年１２月至２００６年２月任北京万辉双鹤药业有限责任公司常务副总经理；２００６年２月至今，任北京万辉双鹤药业有限责任公司总经理；２００６年５月３０日至今，任北京双鹤药业股份有限公司监事；２００２年１１月至今，任北京双鹤药业股份有限公司党委委员。