本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　●截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为３０６，０３５，４８２股，按照相关规定，扣除公司已回购的７，２００，０００股Ｂ股股份数后，本次股东大会，具有表决权的股份总数为２９８，８３５，４８２股，其中Ａ股股份数为１８３，７２８，４９８股，Ｂ股股份数为１１５，１０６，９８４股。

　二、会议召开的情况

　１．会议通知情况：公司于２００９年４月１８日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开２００８年度股东大会通知》（公告编号：２００９－１６）

　２．召开时间：２００９年５月１１日上午９：００

　３．召开地点：珠海市拱北桂花北路１３２号丽珠大厦二楼会议室

　４．召开方式：现场投票

　５．召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会

　６．主持人：董事钟山先生

　７．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东及股东代理人２７名、代表公司有表决权股份数１７３，２０５，３３５股，占公司有表决权股份总数的５７．９６％。

　２． Ａ股股东出席情况：

　Ａ股东及股东代理人２４人，代表公司有表决权Ａ股股份数１１８，０６２，４２２股，占公司有表决权Ａ股股份总数的６４．２６％。

　３． Ｂ股股东出席情况：

　Ｂ股股东及股东代理人３人，代表公司有表决权股份数５５，１４２，９１３股，占公司流通Ｂ股股东表决权股份总数４７．９１％。

　四、提案审议和表决情况

　会议采用现场记名投票表决的方式进行，作出如下决议：

　１、审议通过《２００８年度董事会工作报告》

　① 总的表决情况：

　同意１７３，２０５，３３５股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 １００％；反对０股；弃权０股。

　② Ａ股股东的表决情况：

　同意１１８，０６２，４２２股，占出席会议所有Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　③ Ｂ股股东的表决情况：

　同意５５，１４２，９１３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　④表决结果：通过。

　２、审议通过《２００８年度监事会工作报告》

　① 总的表决情况：

　同意１７３，２０５，３３５股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 １００％；反对０股；弃权０股。

　② Ａ股股东的表决情况：

　同意１１８，０６２，４２２股，占出席会议所有Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　③ Ｂ股股东的表决情况：

　同意５５，１４２，９１３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　④表决结果：通过。

　３、审议通过《２００８年度财务决算报告》

　① 总的表决情况：

　同意１７３，２０５，３３５股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 １００％；反对０股；弃权０股。

　② Ａ股股东的表决情况：

　同意１１８，０６２，４２２股，占出席会议所有Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　③ Ｂ股股东的表决情况：

　同意５５，１４２，９１３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　④表决结果：通过。

　４、审议通过《２００８年度利润分配预案》

　公司２００８年度利润分配方案为：在扣除公司回购的Ｂ股数量后，向公司所有普通股股东每１０股派发现金红利人民币１．００元（含税），预计公司用于分配的利润约为２９，９２２，０２８．２０元，剩余的未分配利润结转至下一年度。

　① 总的表决情况：

　同意１７３，２０５，３３５股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 １００％；反对０股；弃权０股。

　② Ａ股股东的表决情况：

　同意１１８，０６２，４２２股，占出席会议所有Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　③ Ｂ股股东的表决情况：

　同意５５，１４２，９１３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　④表决结果：通过。

　５、审议通过《关于聘任２００９年度会计师事务所的议案》

　经公司股东大会审议通过，同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构。

　① 总的表决情况：

　同意１７３，２０５，３３５股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 １００％；反对０股；弃权０股。

　② Ａ股股东的表决情况：

　同意１１８，０６２，４２２股，占出席会议所有Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　③ Ｂ股股东的表决情况：

　同意５５，１４２，９１３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　④表决结果：通过。

　６、审议通过《关于日常关联交易事宜的议案》

　审议该议案时，公司关联股东健康元药业集团股份有限公司（持有公司有表决权股份数７７，５１０，１６７股），天诚实业有限公司（持有公司有表决权股份数４４，５３７，７３３股），深圳市海滨制药有限公司（持有公司有表决权股份数５，８９２，９４３股）及公司副总裁王武平先生（持有公司有表决权股份数３３０股）回避表决。

　① 总的表决情况：

　同意４５，２６４，１６２股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　② Ａ股股东的表决情况：

　同意３４，６５８，９８２股，占出席会议非关联Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　③ Ｂ股股东的表决情况：

　同意１０，６０５，１８０股，占出席会议非关联Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　④表决结果：通过。

　公司独立董事罗晓松先生代表公司独立董事向本次股东大会做了２００８年度独立董事述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　２．律师姓名：王先东

　３．结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　特此公告

　丽珠医药集团股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月１１日