本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示

　１、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　２、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２００９年５月１１日（星期一）下午２时３０分

　网络投票时间为：２００９年５月１０日－２００９年５月１１日。（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００９年５月１１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年５月１０日下午１５：００至５月１１日下午１５：００。

　２、现场会议召开地点：公司三楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、现场会议主持人：董事长永树理先生

　５、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共９人，代表有表决权的股份总数为１６０，０３２，０００股，占公司股份总数的７４．４３％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　２、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表５人，代表有表决权股份１６０，０００，０００股，占公司股份总数的７４．４２％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东４人，代表有表决权股份３２，０００股，占公司股份总数的０．０１４９％。

　三、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司（原云南世博集团有限公司）续贷款的议案》；

　该议案的表决结果为：同意３３，０３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决）；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１６０，０３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　云南上义律师事务所杨晓莉律师、黄松律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２００９年第二次临时股东大会决议；

　２、云南上义律师事务所关于公司二○○九年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　昆明世博园股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月１２日