证券代码：６００１６９ 证券简称：太原重工 公告编号： 临２００９－０１４

　太原重工股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太原重工股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年５月１１日上午在太原重工股份有限公司会议室召开，出席会议股东６人，代表股份１９２９４６９５７股，占公司总股本的４３．１９％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：

　一、通过２００８年董事会工作报告

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　二、通过２００８年监事会工作报告

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　三、通过公司２００８年度报告

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　四、通过关于２００８年度利润分配和资本公积金转增股本预案

　以公司２００８年末的总股本４４６，７７２，４２５股计算，按每１０股派送４股红股并按每１０股派发现金红利０．５０元（含税）；按每１０股转增２股进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　五、通过关于修改公司章程的议案

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　六、通过关于武正河不再担任公司董事的议案

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　七、通过关于高元文不再担任公司监事的议案

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　八、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份０ ％。

　九、通过关于预计２００９年公司日常关联交易的议案，在关联股东回避表决并不计入参加表决股份总数的情况下：

　表决结果：同意１３５５７８４８股，占出席会议参加表决股东所代表股份的１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％。

　十、通过关于调整公司董事和推荐董事候选人的议案（太重集团提案）

　１、高志俊不再担任公司董事

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份的１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％。

　２、选举王吉生为公司董事

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份的１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％。

　３、选举张志德为公司董事

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份的１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％。

　十一、通过关于推荐公司监事候选人的议案（太重集团提案）

　选举张启贵为公司监事

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份的１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％。

　十二、通过关于修改公司章程的议案。（太重集团提案）

　表决结果：同意１９２９４６９５７股，占出席会议股东所代表股份的１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％；

　弃权 ０ 股，占出席会议股东所代表股份的０ ％。

　本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证并出具法律意见，认为：本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

　特此公告。

　太原重工股份有限公司董事会

　二○○九年五月十一日

　证券代码：６００１６９ 证券简称：太原重工 公告编号： 临２００９－０１５

　太原重工股份有限公司董事会

　２００９年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太原重工股份有限公司董事会２００９年第一次临时会议于２００９年５月１１日在公司召开， ９名董事出席会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

　选举王吉生先生为公司副董事长。

　特此公告。

　太原重工股份有限公司董事会

　二○○九年五月十一日