本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、会议通知情况及公告

　２００９年４月２３日启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开２００９年第二次临时股东大会会议通知》的公告。

　二、会议召开和出席情况

　本次股东大会于２００９年５月１１日上午９：００—１０：００时在长春市东风大街２４８９号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

　本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共１０人，代表股份１９０，２４０，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．８３％。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　吉林兢诚律师事务所马维山、高超律师为本次股东大会作现场见证。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　该议案表决结果为：赞成１９０，２４０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　内容详见２００９年４月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的修改后的《公司章程》。

　四、律师出具的法律意见

　吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、启明信息技术股份有限公司２００９年第二次临时股东大会决议。

　２、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○○九年五月十二日