本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东高速公路股份有限公司第三届董事会第二十九次会议（临时）于２００９年５月１１日在公司以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事１０名，实到董事１０名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于召开２００８年度股东大会的议案。会议召开情况如下：

　一、会议时间：２００９年６月２日（周二）上午９：３０；

　二、会议地点：公司１１楼会议室（山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦）

　三、会议召集人：公司董事会

　四、会议审议事项

　１、审议２００８年度董事会工作报告； （详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　２、审议２００８年度监事会工作报告； （详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届监事会第十三次会议决议公告）

　３、审议２００８年度财务决算报告； （详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　４、审议２００９年度财务预案方案； （详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　５、审议２００８年度利润分配及资本公积金转增的议案；

　（详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　６、审议２００８年年度报告及其摘要； （详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　７、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司２００９年度国内审计机构的议

　案； （详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　８、审议修改公司章程的议案； （详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　９、审议关于变更募集资金投向的议案。（详见２００９年４月３日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

　五、会议出席对象

　１、本公司董事、监事及高级管理人员；

　２、本公司聘请的律师；

　３、截止２００９年５月２６日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

　六、会议登记方法

　１、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　２、符合出席会议条件的股东于２００９年６月１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　七、其他事项：

　１、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　２、联系方式：

　地址：济南市文化东路２９号七星吉祥大厦

　邮政编码：２５００１４

　联系人：赵晓玲、何俊华

　联系电话：０５３１－８９２６００４７ 传真：０５３１－８９２６００５０

　３、会议材料登载于上海证交所网站（ｈｅｅｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以便查询。

　附件：授权委托书

　特此公告

　山东高速公路股份有限公司董事会

　２００９年５月１２日

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速公路股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东账户：

　授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

　授权日期：

　注：此委托书剪贴或复印有效。