本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次股东大会无否决或修改议案的情况。

　●本次股东大会无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大商集团股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年４月３０日下午２时在大连市中山区青三街１号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共８人，代表公司股份８４，８６０，８７９股，占公司股份总数的２８．８９％。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长牛钢先生主持，北京金杜律师事务所律师王骞、马双驰出席会议并做见证。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：

　１、审议通过公司《２００８年度董事会工作报告》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　２、审议通过公司《２００８年度监事会工作报告》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　３、审议通过公司《２００８年度财务决算报告》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　４、审议通过公司《２００８年度利润分配方案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　５、审议通过《２００８年度报告和年度报告摘要》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　６、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　７、审议通过《关于确定公司２００９年申请银行授信额度的议案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　８、审议通过《关于支付会计师事务所２００８年度审计费用的议案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　９、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　１０、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　１１、审议通过《关于支付独立董事２００８年度薪酬的议案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　１２、审议通过《关于支付公司董事、高级管理人员２００８年度薪酬的议案》

　同意８４，８６０，８７９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　１３、审议通过《２００９年度日常关联交易的议案》

　关联股东回避表决，其他非关联股东同意１８，７９７，８５０股，占出席会议有表决权股份总数的７０．８０％；弃权０股；反对７，７５３，５４０股。

　１４、审议通过《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》

　关联股东回避表决，其他非关联股东同意１８，７９７，８５０股，占出席会议有表决权股份总数的７０．８０％；弃权０股；反对７，７５３，５４０股。

　三、律师见证情况

　北京金杜律师事务所律师现场出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、大商集团股份有限公司２００８年度股东大会决议；

　２、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　大商集团股份有限公司

　２００９年４月３０日