本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司２００９年４月２９日发布公告，本公司实际控制人大同市国资委存在与本公司有关的重大事项需要协商，公司股票自２００９年４月２９日开市起临时停牌。

　鉴于相关事项较为复杂，尚需进一步沟通，公司股票将于２００９年５月４日开市起恢复交易。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　大同水泥股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月３０日